Топ-менеджеры дагестанского банка "Экспресс" арестованы заочно
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Москве заочно арестовал одного из основателей признанного несостоятельным дагестанского банка "Экспресс" Султана Умаханова, председателя правления банка Заура Магомедова, первого замруководителя банка Раисат Шапиеву, а также предпринимателя Арсена Джанатлиева.
"Кавказский узел" сообщал, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у банка "Экспресс" 21 января 2013 года. Решением Арбитражного суда Дагестана от 10 апреля 2013 года КБ "Экспресс" был признан несостоятельным. 12 ноября 2014 года Агентство по страхованию вкладов начало расчеты с кредиторами банка.
Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя председателя Северо-Кавказского банка, управляющего дагестанским отделением Сбербанка Султана Умаханова и нескольких бывших сотрудников связанного с ним банка "Экспресс", пишет сегодня, 30 января, "Коммерсант".
Умаханов, председатель правления банка Заур Магомедов, первый заместитель руководителя банка Раисат Шапиева и предприниматель Арсен Джанатлиев обвиняются в хищении средств банка "Экспресс". Ущерб клиентам банка, которым Умаханов руководил до назначения в Сбербанк, оценивается в 10 миллиардов рублей.
Топ-менеджеры "Экспресса" заподозрены в присвоении или растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), Джанатлиеву инкриминировано мошенничество в сфере страхования (часть 4 статьи 159.5 УК РФ).
Все четверо фигурантов дела объявлены сначала в федеральный, затем и в международный розыск. Им избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.
Комментариями от арестованных и их официальных представителей "Кавказский узел" пока не располагает.
Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
