Бывший налоговик из Кабардино-Балкарии заподозрен в многомиллионной афере
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Два жителя Нальчика, один из которых работал в налоговых органах, арестованы по делу о мошенничестве на 23 млн рублей.
Бывший работник налоговых органов Кабардино-Балкарии пытался использовать для личного обогащения служебную информацию о налоговой задолженности одной из местных фирм, полагают следователи.
По информации правоохранителей, налоговая проверка в 2024 году выявила правонарушение в деятельности коммерческой организации, работающей в Кабардино-Балкарии. В результате компании доначислили 69 млн рублей налогов.
Бывший налоговик вместе со своим знакомым убедил руководительницу компании, что они могут "урегулировать вопрос" с возникшей у ее бизнеса налоговой задолженностью за втрое меньшую сумму, 23 млн рублей. Женщина согласилась на предложение и передала им 10 млн рублей, говорится в сообщении Следкома по Кабардино-Балкарии от 11 июня.
Оба подозреваемых были задержаны сотрудниками республиканского ФСБ с поличным, когда получали деньги. Уголовное дело расследуется по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере", подозреваемые арестованы.
"Кавказский узел" также писал, что руководитель турфирмы в Кабардино-Балкарии заподозрен в мошенничестве с государственной субсидией на создание эко-парка в Черекском районе. Сумма похищенных средств, по данным следствия, составляет 78 млн рублей.
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
