10 февраля 2019, 07:49

Пять человек заподозрены в незаконной банковской деятельности в Карачаево-Черкесии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Один человек задержан, четверо находятся под подпиской о невыезде по делу об обналичивании более 1 миллиарда 750 миллионов рублей без лицензии в Карачаево-Черкесии.

По версии силовиков, преступная группа из пяти человек с 2015 года занималась обналичиванием денег, не имея на это разрешения.

За это время она получила 175 миллионов рублей, незаконного обналичив более 1 миллиарда 750 миллионов рублей, сообщило 9 февраля Главное управление МВД по Карачаево-Черкесии.

В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства, а по месту жительства предполагаемого главаря группы силовики нашли пистолет и 15 патронов к нему, отмечается в сообщении.

Уголовное дело в расследуется по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (часть 2 статьи 172 УК РФ), а в отношении предполагаемого руководителя преступной группировки возбуждено также дело о незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ), сообщила полиция. Четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, предполагаемый глава группы задержан, уточнило ведомство. Отметим, что санкции статьи о незаконной банковской деятельности предусматривают до семи лет лишения свободы, о незаконном хранении оружия - до четырех лет лишения свободы.

В сообщении не указаны имена задержанных и название финансовых учреждений, вовлеченных в незаконные банковский операции, также не сообщается, связаны ли эти пять человек с сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым.

Комментариев от подозреваемых или их представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в конце января по делу о крупном хищении природного газа были арестованы советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков и его сын сенатор Рауф Арашуков. 6 февраля Следственный комитет завил, что помимо них под стражу заключены еще пять человек, еще два высокопоставленных сотрудника газовых компаний на Ставрополье объявлены в федеральный розыск. По версии следствия, соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку предприятиям газовой отрасли больших объемов газа сверх необходимости, после чего газ похищался и продавался. Из 31,7 миллиарда рублей, которые потерял "Газпром" из-за хищений, не менее 27,4 миллиарда были получены при поставках газа в Дагестан. Газ похищался также в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии, считают следователи.

Автор: Кавказский Узел

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

03 октября 2022, 00:27

02 октября 2022, 23:28

02 октября 2022, 22:29

02 октября 2022, 21:30

02 октября 2022, 20:43

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей