Три человека обвинены на Кубани в незаконном обналичивании 1,2 млрд рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре решил заключить под стражу трех обвиняемых в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Два их предполагаемых сообщника объявлены в розыск.

По версии следствия, пять мужчин в возрасте от 38 до 44 лет по разработанному одним из них плану создали и приобрели 18 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

"В период с февраля 2014 по октябрь 2016 года объём незаконных банковских операций составил 1 миллиард 200 миллионов рублей, что позволило обвиняемым получить доход на сумму более 45 миллионов рублей", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте ведомства.

В зависимости от роли каждого мужчины подозреваются по п. "а", "б" ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

Предполагаемый организатор сообщества и еще два фигуранта дела по решению суда заключены под стражу, им предъявлены обвинения. Двое других подозреваемых объявлены в розыск, сообщает пресс-служба следственного управления.

Часть 2 ст. 172 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы, ч. 1 ст. 210 УК РФ - от 12 до 20 лет лишения свободы, ч. 2 ст. 210 УК РФ – от пяти до 10 лет лишения свободы.

Комментариев от фигурантов дела либо их представителей относительно позиции следствия пока не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что 23 февраля житель Краснодара был осужден на шесть лет лишения свободы за хищение 135 миллионов рублей через финансовую пирамиду.