Свидетель рассказал о транзите денег между фирмами семьи Хуруджи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юридическая компания брата волгодонского предпринимателя Александра Хуруджи Сергея занимала крупные суммы из фирмы "Энергия", после чего средства снимались, а через некоторое время возвращались обратно, сообщил свидетель обвинения. Эти действия никому не нанесли ущерба, возразил на суде Александр Хуруджи.

Как писал "Кавказский узел", главный акционер "Энергии" Александр Хуруджи был задержан в Ростове-на-Дону 3 декабря 2015 года. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, легализации денег и незаконном предпринимательстве. Еще одним подсудимым является гендиректор фирмы Сергей Конопский. Оба подсудимых вину не признают.

Сегодня большинство представителей потерпевшей стороны и обвинения не явились в суд, сославшись на период отпусков. Сторона защиты прибыла на процесс в полном составе, передает корреспондент "Кавказского узла".

Первым сегодня был допрошен свидетель Дмитрий Ковтун. Допрос был очень коротким, свидетель сообщил только, что в 2014–2015 годах его супруга сдавала под коммерческую деятельность помещение в Волгодонске.

Затем был допрошен инженер-электроник Станислав Чернявский. Свидетель сообщил, что в 2014 году вместе с братом Александра Хуруджи Сергеем создал фирму "Фемида", которая должна была заниматься оказанием юридических услуг для "Энергии" и других частных заказчиков.

По версии следствия, "Фемида" была подставной фирмой, через которую Александр Хуруджи легализовывал полученные незаконным путем деньги.

В "Фемиде" Чернявский являлся главным директором и владельцем. По его словам, деятельность фирмы не была фиктивной, однако после задержания Александра Хуруджи ее пришлось закрыть из-за отсутствия заказов.

После учреждения фирмы Сергей Хуруджи попросил у Чернявского занять ему 11 млн рублей для "какого-то дела", продолжил свидетель. Сначала "Энергия" должна была перечислить деньги "Фемиде", Чернявский занимал их, передавал Сергею Хуруджи, а тот через некоторое время их отдавал обратно в "Фемиду".

Денежные средства начислялись и снимались через карточку "Сбербанка". Однажды сотрудники банка позвонили Чернявскому, сообщили ему, что со счета совершены подозрительные операция, и вызвали в офис для дачи объяснений.

Александр Хуруджи уточнил у свидетеля, вернулись ли финансовые средства обратно на счета "Фемиды" и был ли нанесен его братом какой-либо ущерб предприятию. Никакого ущерба не было нанесено, все деньги вернулись на счета фирмы, ответил Чернявский.

Свидетель также заявил суду, что его допрос на стадии предварительного следствия прошел с нарушениями. Со слов Чернявского, на допросе на него оказывалось психологическое давление: его называли преступником и запугивали тюремным заключением.

После допросов свидетелей Александр Хуруджи попросил суд приобщить к делу свои запросы в "Энергию", в которых он как акционер компании просил предоставить информацию о деятельности компании после его ареста. В частности, Хуруджи интересовал реестр платежей "Энергии", состав совета директоров предприятия, остаток денежных средств на расчетных счетах компании, место хранения документов, подтверждающих право Хуруджи на 96,6% акций, информация о взыскании средств с "МРСК Юга". На сегодняшний день все запросы остаются без ответа, отметил предприниматель.

Суд удовлетворил просьбу Хуруджи и объявил перерыв в процессе до 12 августа.