УК России. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

21 ноября 2018, 07:32

Четверо жителей Дагестана обвинены в финансовых махинациях

Передано в суд дело жителей Дагестана, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом на сумму свыше 82 миллионов рублей, сообщила прокуратура.

По версии следствия, в 2016-2017 годах обвиняемые зарегистрировали на подставных лиц 70 коммерческих организаций и открыли расчетные счета в банках для оборота денег. Они проводили безналичные расчеты по мнимым сделкам, размещали деньги клиентов на счетах созданных организаций, а затем перечисляли их. "Денежные средства после конвертирования из безналичной формы в наличную заказчикам услуг передавались за минусом "дивидендов" от противоправной деятельности", - сообщила прокуратура Дагестана.

Обвиняемые, по данным ведомства, извлекли доход от незаконной банковской деятельности в сумме более 82 млн рублей. Уголовное дело по нескольким статьям, в том числе, о незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица, направлено в Кировский районный суд Махачкалы, говорится в сообщении, опубликованном 20 ноября на сайте прокуратуры.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне 2017 года жители Кабардино-Балкарии были задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности. По данным МВД, они обналичили 100 млн рублей.

Примечание:

"Четыре человека задержаны по делу о миллиардной обналичке в Ростове-на-Дону", "Кубанский следком рассказал о побеге обвиняемого в махинациях на 1,5 миллиарда", "Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в перепродаже валюты на 460 млн рублей".

Лента новостей

23 августа 2019, 13:46

Кадыров присвоил мечети в Шали имя пророка Мухаммада
Мечеть "Гордость мусульман", которой на этапе строительства планировалось дать имя Рамзана Кадырова, будет называться в честь пророка Мухаммада, объявил сегодня глава Чечни на церемонии открытия мечети в Шали.

23 августа 2019, 13:42

Источники сообщили о задержании главы Красного Сулина
Бывший глава Красносулинского городского поселения в Ростовской области заподозрен в мошенничестве и хищении из бюджета, рассказали источники.

23 августа 2019, 13:14

Бывший глава Избербаша осужден за махинации с землей
Суд назначил условный срок бывшему главе Избербаша, признав его виновным в превышении полномочий при выделении земельных участков.

23 августа 2019, 12:44

Кубанский активист Исаев отпущен из отделения полиции
Илья Исаев, задержанный на одиночном пикете у здания ФСБ в Краснодаре, отпущен без составления административного протокола. И задержание, и медосвидетельствование активиста были необоснованными, заявил адвокат Исаева Алексей Аванесян.

23 августа 2019, 12:35

Версия о бытовом характере перестрелки уроженцев Чечни и Дагестана вызвала возмущение в сети
Пользователи соцсетей подвергли чиновников критике за утверждения о том, что перестрелка выходцев из Чечни и Дагестана в центре Краснодара была бытовым конфликтом. Власти пытаются заретушировать межнациональную подоплеку инцидента, предположили они.

Темы дня