УК России. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

21 ноября 2018, 07:32

Четверо жителей Дагестана обвинены в финансовых махинациях

Передано в суд дело жителей Дагестана, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом на сумму свыше 82 миллионов рублей, сообщила прокуратура.

По версии следствия, в 2016-2017 годах обвиняемые зарегистрировали на подставных лиц 70 коммерческих организаций и открыли расчетные счета в банках для оборота денег. Они проводили безналичные расчеты по мнимым сделкам, размещали деньги клиентов на счетах созданных организаций, а затем перечисляли их. "Денежные средства после конвертирования из безналичной формы в наличную заказчикам услуг передавались за минусом "дивидендов" от противоправной деятельности", - сообщила прокуратура Дагестана.

Обвиняемые, по данным ведомства, извлекли доход от незаконной банковской деятельности в сумме более 82 млн рублей. Уголовное дело по нескольким статьям, в том числе, о незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица, направлено в Кировский районный суд Махачкалы, говорится в сообщении, опубликованном 20 ноября на сайте прокуратуры.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне 2017 года жители Кабардино-Балкарии были задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности. По данным МВД, они обналичили 100 млн рублей.

Примечание:

"Четыре человека задержаны по делу о миллиардной обналичке в Ростове-на-Дону", "Кубанский следком рассказал о побеге обвиняемого в махинациях на 1,5 миллиарда", "Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в перепродаже валюты на 460 млн рублей".

Лента новостей

22 сентября 2020, 20:12

Грузия и Азербайджан сравнялись с Арменией по числу новых смертей от COVID-19
За сутки в Армении, Грузии и Азербайджане скончались по два пациента с коронавирусом. Наибольшее число новых случаев заражения на Южном Кавказе зафиксировано в Грузии, где оно впервые за все время пандемии превысило 200.

22 сентября 2020, 20:02

Жители пригорода Махачкалы сообщили о столкновениях с силовиками
В махачкалинском селе Красноармейское произошли стычки с полицейскими, которые в ответ на брошенные в них камни открыли стрельбу в воздух, сообщили местные жители. Видео с места событий распространяются в соцсетях.

22 сентября 2020, 19:32

Чеченский блогер Ломаев выиграл в ЕСПЧ дело против России
Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 50,5 тысячи евро Мусе Ломаеву, эмигрировавшему после задержания и пыток в Грозном.

22 сентября 2020, 19:10

460 азербайджанцев выехали на родину из лагеря в Дагестане
Около 700 человек остаются близ дагестанского селения Куллар после очередной отправки на родину граждан Азербайджана, сообщил представитель азербайджанской национальной организации. Мигранты вправе рассчитывать на помощь России в условиях закрытых границ, считает адвокат Юрий Серов.

22 сентября 2020, 18:40

Дельтапланерист погиб в Кабардино-Балкарии
Спасатели передали следователям тело дельтапланериста из Санкт-Петербурга, погибшего в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщило МЧС.

Темы дня