Многомиллионный вывод активов выявлен в астраханском "Агроинкомбанке"
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Временная администрация лишенного лицензии "Агроинкомбанка" в Астрахани установила, что его прежнее руководство осуществляло незаконные операции по выводу активов. Это привело к образованию задолженности перед кредиторами в 915 миллионов рублей.
Как писал "Кавказский узел", Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у "Агроинкомбанка" 2 ноября 2015 года. В кредитной организации была назначена временная администрация. Выплаты вкладчикам начал осуществлять "Россельхозбанк". За первые два дня банк-агент вернул деньги 128 клиентам "Агроинкомбанка".
Среди причин для лишения "Агроинкомбанка" лицензии Банк России назвал снижение размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, отражение в учете фактически отсутствующих ценных бумаг, проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
18 февраля Центральный банк России проинформировал, что назначенная Банком России проверка выявила незаконные операции по выводу активов и факты изъятия крупных сумм из касс астраханского банка.
Бывшие руководители и собственники банка осуществляли незаконные операции по выводу активов: они заменяли высоколиквидные ОФЗ на неликвидные векселя компаний с сомнительной платежеспособностью.
"Временная администрация выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем замены высоколиквидных ценных бумаг (облигаций федерального займа) на неликвидные векселя компаний с сомнительной платежеспособностью в размере, превышающем 75% всех активов банка. При этом в банке отсутствуют оригиналы документов, касающихся вышеуказанных сделок по продаже ОФЗ и покупке векселей", - цитирует сообщение ЦБ сайт Banki.ru.
Помимо этого, в кассе "Агроинкомбанка" не хватало крупной суммы - более 19,6 млн рублей, 185,5 тысячи долларов и 18,6 тысячи евро. Как объяснили кассиры, средства были изъяты в день отзыва лицензии неизвестными лицами по распоряжению руководства банка.
"Стоимость активов "Агроинкомбанка", по оценке временной администрации, не превышает 92,2 млн рублей. При этом величина обязательств перед кредиторами составляет 915 млн рублей. Выявленные финансовые операции руководителей и собственников "Агроинкомбанка" могут быть уголовно наказуемыми", - отмечает Центробанк России.
Информация о выявленных нарушениях передана в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет России, передает Rambler.
Комментариев со стороны представителей астраханского банка по поводу данных ЦБ пока не поступало.
Согласно данным Банка России, по величине активов на 1 октября 2015 года "Агроинкомбанк" занимал 581-е место в банковской системе РФ. В опубликованном на сайте Банка России бухгалтерском балансе "Агроинкомбанка" за 2014 год указывается, что на 1 января 2015 сумма вкладов физических лиц составляла 393,374 млн рублей.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
