Офис КБСР "Дагестан" в Махачкале. 5 марта 2013 г. Фото Тимура Исаева для "Кавказского узла"

05 марта 2014, 09:25

"Банк России" отзывает лицензию у банка социального развития "Дагестан"

Сегодня "Банк России" проинформировал о принятом решении об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у махачкалинского коммерческого банка социального развития (КБСР) "Дагестан".

Причиной решения о применении этой меры воздействия называется неоднократное нарушение кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных законом РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Как отмечает "Банк России", ООО КБСР "Дагестан" не направляло своевременно в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, ненадлежаще идентифицировало своих клиентов, а также было вовлечено в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств. Общий объем таких операций за 2013 год составил более 1,6 млрд рублей.

В банке "Дагестан" уже назначена временная администрация, а полномочия его исполнительных органов приостановлены. По величине активов на 1 февраля 2014 года кредитная организация занимала 854-е место в банковской системе Российской Федерации, говорится в сообщении на сайте "Банка России".

Банк социального развития "Дагестан" имеет один офис, который располагается в Махачкале по адресу: ул. Даниялова, д.12. Согласно информации на сайте "Банки.ру", его активы составляют 344 033 тыс. рублей, в том числе вклады физических лиц - 2 130 тыс. рублей, чистая прибыль - 129 тыс. рублей.

Комментарии представителей банка относительно информации об отзыве у него лицензии не поступали.

"Кавказский узел" ранее сообщал об отзыве лицензий у целого ряда дагестанских банков, среди которых "Имбанк", "Нафтабанк", "Бизнесбанк", Махачкалинский городской муниципальный банк, "Анджибанк"растовый банк, банк "Экспресс", "Трансэнергобанк", банки"Витас", "Дербент-кредит". 23 января Центробанк России направил дагестанскому "Эсидбанку" требование предоставить ходатайство о прекращении права на работу с вкладами.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Кнопки работают при установленных приложениях WhastApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей

22 июля 2017, 16:30

22 июля 2017, 15:56

22 июля 2017, 15:45

  • Родные Магомеда Аушева сообщили об ухудшении его здоровья

    Магомед Аушев, подвергнутый пыткам после задержания силовиками, испытывает постоянные головные боли, его зрение резко ухудшилось, а на лечение в специализированном реабилитационном центре у семьи средств нет, сообщили “Кавказскому узлу” родные Аушева. Следствие по делу сотрудников ЦПЭ в Ингушетии продолжается, заявили следователи.

22 июля 2017, 15:30

22 июля 2017, 15:04

  • Судебные приставы изъяли у жителя Грозного грузовик за долги

    Сотрудники Федеральной службы судебных приставов изъяли у жителя Чечни принадлежащий ему КамАЗ, объяснив арест машины имеющейся у него задолженностью по банковскому кредиту в миллион рублей. Это первый в республике случай, когда за долги арестован грузовик, заявили жители Чечни.

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей