Офис КБСР "Дагестан" в Махачкале. 5 марта 2013 г. Фото Тимура Исаева для "Кавказского узла"

05 марта 2014, 09:25

"Банк России" отзывает лицензию у банка социального развития "Дагестан"

Сегодня "Банк России" проинформировал о принятом решении об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у махачкалинского коммерческого банка социального развития (КБСР) "Дагестан".

Причиной решения о применении этой меры воздействия называется неоднократное нарушение кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных законом РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Как отмечает "Банк России", ООО КБСР "Дагестан" не направляло своевременно в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, ненадлежаще идентифицировало своих клиентов, а также было вовлечено в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств. Общий объем таких операций за 2013 год составил более 1,6 млрд рублей.

В банке "Дагестан" уже назначена временная администрация, а полномочия его исполнительных органов приостановлены. По величине активов на 1 февраля 2014 года кредитная организация занимала 854-е место в банковской системе Российской Федерации, говорится в сообщении на сайте "Банка России".

Банк социального развития "Дагестан" имеет один офис, который располагается в Махачкале по адресу: ул. Даниялова, д.12. Согласно информации на сайте "Банки.ру", его активы составляют 344 033 тыс. рублей, в том числе вклады физических лиц - 2 130 тыс. рублей, чистая прибыль - 129 тыс. рублей.

Комментарии представителей банка относительно информации об отзыве у него лицензии не поступали.

"Кавказский узел" ранее сообщал об отзыве лицензий у целого ряда дагестанских банков, среди которых "Имбанк", "Нафтабанк", "Бизнесбанк", Махачкалинский городской муниципальный банк, "Анджибанк"растовый банк, банк "Экспресс", "Трансэнергобанк", банки"Витас", "Дербент-кредит". 23 января Центробанк России направил дагестанскому "Эсидбанку" требование предоставить ходатайство о прекращении права на работу с вкладами.

Знаешь больше? Не молчи!
Lt feedback banner
Лента новостей

21 января 2017, 03:41

21 января 2017, 02:45

21 января 2017, 01:47

21 января 2017, 00:49

  • Свидетели рассказали о подготовке к продаже здания филармонии в Нальчике

    Одним из учредителей фирмы, занимавшейся межеванием участка земли в центре Нальчика, был замруководителя департамента городского имущества Хачим Бекшоков, а стоимость земельного участка площадью 1115 квадратных метров была установлена в размере 123 тысяч рублей, рассказали свидетели на процессе по делу о мошенничестве со зданием филармонии.

20 января 2017, 23:50

  • Михаил Абрамян арестован на сутки

    Краснодарский активист Михаил Абрамян приговорен сегодня к 24 часам административного ареста за участие в акции протеста дольщиков ЖК "Анит-Сити". Второй задержанный участник акции отпущен из полиции.

Архив новостей
Все SMS-новости
Персоналии

Все персоналии