Прокуратура во Франции заинтересовалась виллами дочери Сулеймана Керимова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура начала проверку сведений французского ведомства по борьбе с отмыванием денег о том, что дочь российского сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова потратила 268 миллионов евро на покупку структур, владеющих четырьмя роскошными виллами.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2019 года прокурор Ниццы сообщил, что Сулейману Керимову предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов, и сенатор заплатил залог в размере 20 миллионов евро, чтобы остаться на свободе. Новое обвинение связано с недвижимостью на Лазурном берегу, в частности, виллы Hier, которую Керимов, по версии правоохранителей, купил за 127 миллионов евро, тогда как по документам ее цена составляла 35 миллионов. Сам Керимов отверг все обвинения.

Прокуратура во Франции начала расследование после того, как выяснилось, что дочери Сулеймана Керимова Гульнаре принадлежит "несколько роскошных вилл" на Ривьере. Прокуратура намерена выяснить, каким образом 32-летняя Гульнара Керимова приобрела компании, владеющие виллами, и кто является конечным бенефициаром, сообщил 29 ноября "Коммерсант".

Четыре виллы, заинтересовавшие прокуроров, расположены в так называемой "Бухте миллиардеров" на берегу Лигурийского моря. Проверку начали после публикации июньского отчета французского органа по борьбе с отмыванием денег (Tracfin). По версии ведомства, Гульнара Керимова потратила 268 миллионов евро на покупку структур, владеющих недвижимостью, при этом большую часть средств предоставил ее брат Саид.

Адвокат Никита Сычев, представляющий интересы семьи Керимовых, отверг подозрения в незаконности сделки. По его словам, отчет Tracfin "касается реструктуризации, проведенной при полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих правил", пишет издание.

Новое расследование стало продолжением дела об отмывании денег, возбужденного в 2017 году в Ницце в отношении Керимова, уточняет "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, 14 ноября Минфин США ввел санкции против супруги Сулеймана Керимова Фирузы Керимовой, а также его дочерей Гульнары и Амины, сына Саида и племянника Наримана Гаджиева. Под санкции также попали компании, которые, по информации ведомства, принадлежат Гульнаре Керимовой – Service Immobiliere Antibes SAS, Service Immobiliere et Gestion SAS, VH Antibes SAS и Villa Lexa Estates SAS.

Сам Керимов в марте был включен в список российских бизнесменов, попавших под ограничительные меры Евросоюза в связи с военной операцией на Украине.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.