Офис КБСР "Дагестан" в Махачкале. 5 марта 2013 г. Фото Тимура Исаева для "Кавказского узла"

05 марта 2014, 09:25

"Банк России" отзывает лицензию у банка социального развития "Дагестан"

Сегодня "Банк России" проинформировал о принятом решении об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у махачкалинского коммерческого банка социального развития (КБСР) "Дагестан".

Причиной решения о применении этой меры воздействия называется неоднократное нарушение кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных законом РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Как отмечает "Банк России", ООО КБСР "Дагестан" не направляло своевременно в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, ненадлежаще идентифицировало своих клиентов, а также было вовлечено в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств. Общий объем таких операций за 2013 год составил более 1,6 млрд рублей.

В банке "Дагестан" уже назначена временная администрация, а полномочия его исполнительных органов приостановлены. По величине активов на 1 февраля 2014 года кредитная организация занимала 854-е место в банковской системе Российской Федерации, говорится в сообщении на сайте "Банка России".

Банк социального развития "Дагестан" имеет один офис, который располагается в Махачкале по адресу: ул. Даниялова, д.12. Согласно информации на сайте "Банки.ру", его активы составляют 344 033 тыс. рублей, в том числе вклады физических лиц - 2 130 тыс. рублей, чистая прибыль - 129 тыс. рублей.

Комментарии представителей банка относительно информации об отзыве у него лицензии не поступали.

"Кавказский узел" ранее сообщал об отзыве лицензий у целого ряда дагестанских банков, среди которых "Имбанк", "Нафтабанк", "Бизнесбанк", Махачкалинский городской муниципальный банк, "Анджибанк"растовый банк, банк "Экспресс", "Трансэнергобанк", банки"Витас", "Дербент-кредит". 23 января Центробанк России направил дагестанскому "Эсидбанку" требование предоставить ходатайство о прекращении права на работу с вкладами.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

21 ноября 2018, 09:49

21 ноября 2018, 08:46

21 ноября 2018, 08:33

  • Ночной караоке-клуб закрыт в Дагестане после обыска

    Правоохранители выявили нарушения в работе караоке-клуба "Фараон" в Махачкале, его деятельность прекращена, сообщила пресс-служба мэрии. Пользователи соцсетей связали рейды по ночным клубам с недавней перестрелкой в кафе.

21 ноября 2018, 08:26

21 ноября 2018, 08:04

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии