Лицензия банка "Каспий". Источник: http://kaspiybank.ru

17 апреля 2014, 10:22

Центробанк РФ отозвал лицензию у банка "Каспий"

Центральный банк России с 17 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Каспий" (Махачкала), говорится в сообщении ЦБ.

Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неисполнением банком "Каспий" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении.

При этом, по данным ЦБ, махачкалинский банк проводил "высокорискованную кредитную политику" и не создавал резервы на случай возможных потерь по ссудной задолженности.

Несмотря на существующие трудности, банк "Каспий" проводил в крупных объемах сомнительные операции с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год Центробанк России оценил в сумму более 550 млн рублей.

В соответствии с приказом Банка России в ООО КБ "Каспий" с сегодняшнего дня назначена временная администрация, передает РБК.

Как информировал "Кавказский узел", 21 января этого года Центробанк объявил об отзыве лицензии у дагестанского банка "Экспресс". 2 ноября 2012 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у дагестанского "Трансэнергобанка".

В трех лишенных лицензий дагестанских банках – "Трансэнергобанк", "Экспресс" и "Витас" – проверка выявила не только фиктивные вклады, но и несуществующие кредитные портфели. Например, в "Трансэнергобанке" были не только вклады на 4,8 млрд рублей, но и кредитный портфель почти на 2 млрд рублей и касса на 3 млрд рублей, сообщала ранее газета "Коммерсант".

Знаешь больше? Не молчи!
Lt feedback banner
Лента новостей

23 января 2017, 13:07

23 января 2017, 13:06

23 января 2017, 12:41

  • Обжаловано продление ареста генерала Лопырева

    Защита попросила перевести под домашний арест обвиняемого в получении взятки начальника Северокавказского управления Федеральной службы охраны Геннадия Лопырева, которому суд продлил до 23 апреля срок содержания под стражей, сообщил адвокат генерала.

23 января 2017, 12:20

23 января 2017, 11:57

Архив новостей
Все SMS-новости
Персоналии

Все персоналии