Суд арестовал счета нескольких компаний по делу братьев Магомедовых
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Счета Якутской топливно-энергетической компании, Подольского электромеханического завода и Объединенной зерновой компании арестованы по делу совладельцев группы компаний "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых, сообщил источник в правоохранительных органах. ОЗК подтвердила, а ЯТЭК опровергла эту информацию.
Как писал "Кавказский узел", Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с 31 марта находятся в Москве под стражей. Им уже предъявлено обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. В конце мая Тверской суд Москвы продлил срок ареста Магомедовых до 5 августа, Мосгорсуд отказался отменить это решение.
Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на изъятые в ходе обысков у Магомедовых денежные средства в сумме более одного миллиона долларов, а также на банковские счета Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а 9 июня арестовал также их машины, квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц.
Суд в Москве в рамках дела Магомедовых арестовал счета Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) и Объединенной зерновой компании (ОЗК), со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил сегодня ТАСС.
Ранее, 28 апреля, Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в группу "Сумма", а Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета "Владивостокского морского торгового порта" и входящих в группу "Сумма" ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (Fesco) и ЗАО "Портофлот" (Санкт-Петербург), сообщает издание.
Представитель ЯТЭК подтвердила временную блокировку счетов, отметив, что операционная и производственная деятельность компании при этом затронута на была, информирует сегодня Forbes.
Представитель ОЗК, напротив, информацию о блокировке счетов не подтвердил, передает "Интерфакс".
Комментариями представителей ПЭМЗ и суда "Кавказский узел" не располагает.
Напомним, что интерес к Зиявудину Магомедову возник у следователей после претензий налоговиков к Новороссийскому морскому торговому порту, который, по данным налоговой службы, в 2014-2015 годах не доплатил налогов на 6,95 миллиарда рублей.
Биографии Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова размещены на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
