08 октября 2014, 08:01

ЦБ передал СК материалы на руководство "Эсидбанка" из Махачкалы

В деятельности руководства махачкалинского ООО "Эсидбанк" выявлены признаки уголовно наказуемого деяния, сообщил 7 октября Банк России. Материалы направлены в Следственный комитет, генпрокуратуру и МВД РФ.

Как писал "Кавказский узел"с 25 февраля 2014 года решением ЦБ лицензия "Эсидбанка" на привлечение во вклады денежных средств физических лиц утратила силу. Эксперты предположили, что решение регулятора может быть связано с финансовой неустойчивостью банка. 30 сентября ЦБ полностью лишил "Эсидбанк" лицензии.

Впоследствии специалисты Банка России указали на то, что обращения вкладчиков и кредиторов "Эсидбанка" свидетельствовали о наличии скрытой картотеки. В частности, в отчетности не отражались неисполненные требования кредиторов руководством кредитной организации, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор указал руководству "Эсидбанка" на необходимость привести отчетность в соответствие с законодательством, но это выполнено не было. В связи с этим ЦБ предположил, что руководство махачкалинской кредитной организации предоставляет заведомо недостоверные сведения, скрывая признаки банкротства.

На протяжении 2013 года "Эсидбанк" был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, совокупный объем которых составил порядка двух миллиардов рублей, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В связи с этим в Следственный комитет, генпрокуратуру и МВД РФ были преданы материалы, согласно которым в действиях руководства махачкалинского "Эсидбанк" выявлены признаки уголовно наказуемого деяния.

"Эсидбанк" является участником системы страхования вкладов. По величине активов, по данным на 1 июля, махачкалинская кредитная организация занимала 676-е место в банковской системе РФ, информирует РАПИС.

Комментариев от руководства банка в связи с действиями ЦБ пока не поступало.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

19 июля 2018, 10:45

  • Дагестанское УФСИН объяснило смену руководителя

    Николай Сангаджигоряев возглавлял УФСИН по Дагестану на время командировки, и информация об отстранении его от должности после приезда московской комиссии не соответствует действительности, заявило сегодня ведомство.

19 июля 2018, 10:25

19 июля 2018, 09:28

19 июля 2018, 09:12

19 июля 2018, 09:01

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей