"Панамский архив" рассказал о миллионах долларов на офшорных счетах Кезерашвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Имя бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили фигурирует в докладе Международного консорциума журналистских расследований, ставшего известным как "панамском досье". Спустя 10 дней после отставки Кезерашвили в 2008 году его доверенное лицо основало для него три офшорные компании, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на швейцарское издание Tribune de Geneve.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал доклад о расследовании, в котором фигурируют данные о сделках и офшорах 12 известных действующих и бывших мировых лидеров. Доклад основан на документах панамской юридической компании Mossack Fonseca.

В 2006 году, когда Давид Кезерашвили занял должность министра обороны Грузии, он владел только одной квартирой, а после отставки стал олигархом, передает со ссылкой на швейцарское издание Tribune de Geneve "Грузия Онлайн".

По информации Tribune de Geneve, ссылающегося на "панамские документы", спустя десять дней после отставки Кезерашвили его доверенное лицо основало для него три офшорных компании, на счета которых перечислялись крупные суммы от продажи нефтепродуктов.

В частности, в 2012 году одна из офшорных компаний Кезерашвили открыла счет в швейцарском Banque Cantonale de Geneve (BCGE), на который были перечислены 20 миллионов франков. Также в другие швейцарские банки - ABN AMRO и BNP Paribas - аналогичным путем были перечислены еще 25 миллионов франков.

Согласно информации Tribune de Geneve, в мае-июне 2013 года, после того, как против Кезерашвили было начато следствие по обвинению в коррупции и Интерпол выдал ордер на его арест, доверенное лицо Кезерашвили неожиданно попросило панамскую юридическую компанию Mossack Fonseca зарегистрировать документы задним числом. Вслед за этим до начала судебного делопроизводства Кезерашвили перенес все свои активы в две другие офшорные компании.

Однако, отвечая на вопросы представителей властей Грузии, доверенное лицо бывшего министра, заявляло, что не исполняло роль финансового посредника, и его компания не имела доступа к счетам клиентов.

7 апреля 2016 года прокуратура Швейцарии начала изучение деятельности нескольких банков, в том числе BCGE, отмечает швейцарское издание.

Сама по себе регистрация компаний в свободных офшорных зонах не является преступлением, это обычная практика в бизнесе, а информация по компании, о которой может идти речь в "панамском досье", уже была ранее озвучена, отмечает адвокат Давида Кезерашвили Шота Миндели.

"Касательно деятельности собственно компании, являющейся бизнес-деятельностью, связанной с нефтью, по инициативе самой компании она ежегодно проходила аудиторскую проверку такой известной компании, как Deloitte, входящая в крупную мировую четверку. Эти заключения в свое время были представлены во французском суде, где рассматривался вопрос экстрадиции Давида Кезерашвили", - заявил Шота Миндели грузинскому телеканалу "Табула".

По словам адвоката, все заключения наряду с другой корреспонденцией, были переданы прокуратуре Грузии и были опубликованы также в грузинских СМИ, к которым эти документы попали якобы случайно.

Напомним, что в Грузии Давид Кезерашвили является фигурантом дел о присвоении телекомпании "Имеди", растрате пяти миллионов евро из бюджета Минобороны, разгоне акции оппозиции в ноябре 2007 года и вымогательстве у двоих бизнесменов в 2010 году долей в предприятиях на территории порта в Поти. Кезерашвили был объявлен в розыск через Интерпол, однако в июле 2015 года Интерпол прекратил его розыск. 6 апреля стало известно, что Лондонский суд отказался экстрадировать Кезерашвили в Грузию, усмотрев в его уголовном преследовании политические мотивы.  В 2014 году в экстрадиции Кезерашвили в Грузию отказал и суд Франции.