В Ставропольском крае разоблачен подпольный банк с миллиардными прибылями

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два безработных жителя Ставрополя создав подпольный банк, за три года заработали свыше 8 миллиардов рублей, сообщил представитель правоохранительных органов региона.

«Установлено, что с января 2008 г. по март 2011 г., не имея лицензии, двое мужчин через подставные фирмы оказывали на территории города банковские услуги различным коммерческим организациям в обналичивании денежных средств, получив незаконный доход в 8,6 млрд руб.», - сказал представитель правоохранительных органов.

В отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по части 2 статьи 172УК (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц в особо крупном размере), предусматривающей до семи лет лишения свободы, сообщает РИА «Новости».

Правоохранительные органы регулярно выявляют подпольных банкиров. Так, в июле СД МВД разоблачил преступную группу, трое участников которой за 2,5 года незаконно обналичили не менее 3,4 млрд руб. За обналичивание они удерживали 3-8% от сумм платежей клиентов и заработали всего 103,4 млн руб. Этот порядок цифр позволяет предположить, что ставропольские предприниматели обналичили десятки миллиардов рублей, информируют «Ведомости».

В конце августа сотрудник пресс-службы краевого главка МВД сообщал, что в Ставрополе были задержаны также два ставропольца по подозрению в создании подпольного банка. Однако тогда указывалось, что их организация действовала с августа 2009 по май 2011 года и за это время сумела заработать 1,8 миллиона рублей.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в 2010 году сотрудники ставропольского филиала Росбанка были обвинены в крупном мошенничестве. В январе 2010 года глава ставропольского филиала "Банка Москвы" был обвинен в хищении 18 миллионов рублей.