21 апреля 2017, 13:54

Два жителя Ростовской области заподозрены в выводе за рубеж 600 млн рублей

Суд решил поместить под стражу двух жителей Ростовской области, которые, по версии следствия, перечислили на зарубежные счета около 600 миллионов рублей по фиктивным контрактам.

По версии полиции, два жителя Ростовской области, действуя от лица фиктивных фирм, заключили с иностранными юрлицами поддельные внешнеторговые контракты на поставку товара, который впоследствии не был ввезен в Россию. При этом, используя недостоверные документы, подозреваемые перечислили около 600 миллионов рублей на банковские счета нерезидентов, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, не уточнив, куда именно были выведены деньги.

По ее словам, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ и ч. 1 ст 187 УК РФ, сообщила сегодня пресс-служба МВД России.

"Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Часть 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере или организованной группой) предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) – до шести лет лишения свободы. Комментариев от подозреваемых относительно позиции следствия пока не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что 28 марта в Ростовской области по подозрению в хищении 200 миллионов рублей были задержаны пять работников "Россельхозбанка". После этого руководитель филиала банка ушел в отставку по собственному желанию.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

18 ноября 2017, 11:03

  • Экономисты возложили ответственность за падение лари на правительство Грузии

    Длительное падение грузинской национальной валюты по отношению к доллару говорит о многолетней неправильной политике руководства страны, считают экономисты, но в правительстве эти доводы отвергают. Дальнейшая девальвация лари приведет к подорожанию лекарств, Нацбанку придется компенсировать ценовую разницу, заявил министр труда, здравоохранения и социальных дел Грузии.

18 ноября 2017, 10:07

18 ноября 2017, 09:22

18 ноября 2017, 08:30

18 ноября 2017, 06:48

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей