25 человек задержаны в Ростовской области за обналичивание 15 миллиардов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали подозреваемых в финансовых операциях через более 400 подставных фирм. Один из них признал свою вину и приговорен к 3,5 года колонии, сообщили сегодня в ФСБ. 

По данным ведомства, силовики задержали 25 участников преступной группы, которые вывели в теневой оборот более 15 миллиардов рублей. Подозреваемые проводили банковские операции через 400 подставных организаций для жителей Ростовской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края, со ссылкой на пресс-службы ростовского управления ФСБ сообщает сегодня «Интерфакс».

Один из подозреваемых признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал его виновным по статьям о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств и организации преступного сообщества и приговорил к 3,5 года колонии общего режима, отмечает сегодня «Коммерсант». Уголовные дела остальных подозреваемых еще рассматриваются в судах, пишет газета «Ростов официальный».

Ранее "Кавказский узел" писал, что силовики Ростовской области задержали участников группировки, подозреваемых в том, что через подставные фирмы вывели в теневой оборот миллиард рублей, сообщило 13 марта МВД России.