14 марта 2019, 13:39

Семь человек задержаны в Ростовской области за обналичивание миллиарда

Силовики Ростовской области задержали участников группировки, подозреваемых в том, что через подставные фирмы вывели в теневой оборот миллиард рублей, сообщило 13 марта МВД России.

Пять участников группировки находятся под стражей, еще двое – под подпиской о невыезде. Все они подозреваются в неправомерном обороте денег, написала 13 марта «Новая газета».

Максимальная санкция по этой статье предполагает до 7 лет заключения.

Задержанные регистрировали и покупали фиктивные фирмы-однодневки, после чего подделывали платежные поручения и переводили деньги. «200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. Злоумышленники вывели в теневой оборот около 1 миллиарда рублей», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики провели 20 обысков и обнаружили 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, черновые записи, говорилось в сообщении на сайте ведомства 13 марта.

Ранее "Кавказский узел" писало незаконном обналичивании и выводе 20 миллиардов рублей из России банкирами Ростова-на-Дону в 2009 году.

Примечание:

"Пять человек заподозрены в незаконной банковской деятельности в Карачаево-Черкесии","Руководители краснодарского банка заподозрены в выводе денег из активов", "Чеченская фирма заподозрена в махинациях на более чем 400 миллионов рублей".

Автор: Кавказский Узел

Лента новостей

31 июля 2021, 06:48

Четыре туриста эвакуированы из Приэльбрусья
Спасатели эвакуировали четверых туристов, заблудившихся на перевале Койавганауш в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

31 июля 2021, 05:48

Власти Грузии заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом
В Грузии за последние две недели наблюдается увеличения числа заболевших коронавирусом, страна сейчас находится на стадии роста заболеваемости после третьей волны или в начале четвертой волны COVID-19, заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

31 июля 2021, 04:50

Возобновившиеся бои не затронули населенные пункты в Кельбаджарском районе Азербайджана
Вынужденные переселенцы еще не вернулись в приграничные села в Кельбаджарском районе, перешедшем после осенней войны 2020 года по контроль Азербайджана, поэтому локальные бои и перестрелки, возобновившиеся на этом направлении, угрозы мирным жителям не представляют, сообщили глава Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов и член Коллегии адвокатов Азербайджана Бахруз Байрамов.

31 июля 2021, 03:55

Аналитики в Ереване скептически отнеслись к предложению разместить российских военных на границе с Азербайджаном
Присутствие российских пограничников может обеспечить стабильность на границе Армении и Азербайджана, однако Москва в этом вопросе вынуждена учитывать мнение Баку, считают глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян и журналист Кирилл Кривошеев.

31 июля 2021, 03:12

Следствие дополнило обвинение волгоградцу по делу о реабилитации нацизма
В деле волгоградца Дениса Воронцова, обвиняемого в реабилитации нацизма во время акции "Бессмертный полк", появилась статья о вмешательстве в работу правоохранителей, оно направлено в суд. Воронцов уничтожил доказательства по делу, заявила Генпрокуратура России.

Темы дня