14 марта 2019, 13:39

Семь человек задержаны в Ростовской области за обналичивание миллиарда

Силовики Ростовской области задержали участников группировки, подозреваемых в том, что через подставные фирмы вывели в теневой оборот миллиард рублей, сообщило 13 марта МВД России.

Пять участников группировки находятся под стражей, еще двое – под подпиской о невыезде. Все они подозреваются в неправомерном обороте денег, написала 13 марта «Новая газета». 

Максимальная санкция по этой статье предполагает до 7 лет заключения.

Задержанные регистрировали и покупали фиктивные фирмы-однодневки, после чего подделывали платежные поручения и переводили деньги. «200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. Злоумышленники вывели в теневой оборот около 1 миллиарда рублей», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики провели 20 обысков и обнаружили 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, черновые записи, говорилось в сообщении на сайте ведомства 13 марта.

Ранее "Кавказский узел" писало незаконном обналичивании и выводе 20 миллиардов рублей из России банкирами Ростова-на-Дону в 2009 году.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

16 июня 2019, 12:25

16 июня 2019, 11:18

  • Суд продлил срок задержания Абдулмумина Гаджиева

    Суд в Махачкале продлил на 48 часов срок задержания редактора издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма. Предоставленных следствием материалов пока недостаточно для того чтобы решить вопрос об аресте журналиста, решил судья.

16 июня 2019, 10:49

16 июня 2019, 10:38

16 июня 2019, 09:41

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей
Справочник

Все справки