14 марта 2019, 13:39

Семь человек задержаны в Ростовской области за обналичивание миллиарда

Силовики Ростовской области задержали участников группировки, подозреваемых в том, что через подставные фирмы вывели в теневой оборот миллиард рублей, сообщило 13 марта МВД России.

Пять участников группировки находятся под стражей, еще двое – под подпиской о невыезде. Все они подозреваются в неправомерном обороте денег, написала 13 марта «Новая газета». 

Максимальная санкция по этой статье предполагает до 7 лет заключения.

Задержанные регистрировали и покупали фиктивные фирмы-однодневки, после чего подделывали платежные поручения и переводили деньги. «200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. Злоумышленники вывели в теневой оборот около 1 миллиарда рублей», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики провели 20 обысков и обнаружили 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, черновые записи, говорилось в сообщении на сайте ведомства 13 марта.

Ранее "Кавказский узел" писало незаконном обналичивании и выводе 20 миллиардов рублей из России банкирами Ростова-на-Дону в 2009 году.

Автор: Кавказский Узел

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

31 июля 2021, 06:48

31 июля 2021, 05:48

  • Власти Грузии заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

    В Грузии за последние две недели наблюдается увеличения числа заболевших коронавирусом, страна сейчас находится на стадии роста заболеваемости после третьей волны или в начале четвертой волны COVID-19, заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

31 июля 2021, 04:50

  • Возобновившиеся бои не затронули населенные пункты в Кельбаджарском районе Азербайджана

    Вынужденные переселенцы еще не вернулись в приграничные села в Кельбаджарском районе, перешедшем после осенней войны 2020 года по контроль Азербайджана, поэтому локальные бои и перестрелки, возобновившиеся на этом направлении, угрозы мирным жителям не представляют, сообщили глава Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов и член Коллегии адвокатов Азербайджана Бахруз Байрамов.

31 июля 2021, 03:55

31 июля 2021, 03:12

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей