14 марта 2019, 13:39

Семь человек задержаны в Ростовской области за обналичивание миллиарда

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики Ростовской области задержали участников группировки, подозреваемых в том, что через подставные фирмы вывели в теневой оборот миллиард рублей, сообщило 13 марта МВД России.

Пять участников группировки находятся под стражей, еще двое – под подпиской о невыезде. Все они подозреваются в неправомерном обороте денег, написала 13 марта «Новая газета».

Максимальная санкция по этой статье предполагает до 7 лет заключения.

Задержанные регистрировали и покупали фиктивные фирмы-однодневки, после чего подделывали платежные поручения и переводили деньги. «200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. Злоумышленники вывели в теневой оборот около 1 миллиарда рублей», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики провели 20 обысков и обнаружили 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, черновые записи, говорилось в сообщении на сайте ведомства 13 марта.

Ранее "Кавказский узел" писало незаконном обналичивании и выводе 20 миллиардов рублей из России банкирами Ростова-на-Дону в 2009 году.

Примечание:

"Пять человек заподозрены в незаконной банковской деятельности в Карачаево-Черкесии","Руководители краснодарского банка заподозрены в выводе денег из активов", "Чеченская фирма заподозрена в махинациях на более чем 400 миллионов рублей".

Автор: Кавказский Узел

Лента новостей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 января 2023, 13:49

Кадыров сообщил об отправке новой группы бойцов на Украину
Из аэропорта Грозного в зону проведения спецоперации на Украине отправилась очередная группа бойцов, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров.

31 января 2023, 13:07

Джумаев помещен в штрафной изолятор
Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, приговоренный к пяти годам заключения за насилие в отношении силовиков, переведен в штрафной изолятор. Эту меру специально применили сотрудники колонии, чтобы сорвать свидание с матерью, уверены его родственники.

31 января 2023, 12:59

Красный Крест перевез трех пациентов из Нагорного Карабаха в Армению
Из медицинского центра в Степанакерте при посредничестве Красного Креста сегодня в Армению перевезены три пациента. Из-за экономии медикаментов в больницах по-прежнему не проводятся хирургические операции, сообщили в Минздраве Нагорного Карабаха.

31 января 2023, 12:53

Азербайджан призвал своих граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран после нападения на азербайджанское посольство в Тегеране.

31 января 2023, 12:33

Нальчане призвали чиновников решить проблему с подачей воды
На протяжении нескольких недель в различных частях Нальчика, в том числе в СДТ "Труженик", СНТ "Осина", Белой Речке и Вольном ауле периодически прекращается подача воды, а власти и коммунальщики не реагируют на обращения жителей, пожаловались нальчане в соцсети.

Темы дня