ЦБ передал СК материалы на руководство "Эсидбанка" из Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В деятельности руководства махачкалинского ООО "Эсидбанк" выявлены признаки уголовно наказуемого деяния, сообщил 7 октября Банк России. Материалы направлены в Следственный комитет, генпрокуратуру и МВД РФ.

Как писал "Кавказский узел", с 25 февраля 2014 года решением ЦБ лицензия "Эсидбанка" на привлечение во вклады денежных средств физических лиц утратила силу. Эксперты предположили, что решение регулятора может быть связано с финансовой неустойчивостью банка. 30 сентября ЦБ полностью лишил "Эсидбанк" лицензии.

Впоследствии специалисты Банка России указали на то, что обращения вкладчиков и кредиторов "Эсидбанка" свидетельствовали о наличии скрытой картотеки. В частности, в отчетности не отражались неисполненные требования кредиторов руководством кредитной организации, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор указал руководству "Эсидбанка" на необходимость привести отчетность в соответствие с законодательством, но это выполнено не было. В связи с этим ЦБ предположил, что руководство махачкалинской кредитной организации предоставляет заведомо недостоверные сведения, скрывая признаки банкротства.

На протяжении 2013 года "Эсидбанк" был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, совокупный объем которых составил порядка двух миллиардов рублей, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В связи с этим в Следственный комитет, генпрокуратуру и МВД РФ были преданы материалы, согласно которым в действиях руководства махачкалинского "Эсидбанк" выявлены признаки уголовно наказуемого деяния.

"Эсидбанк" является участником системы страхования вкладов. По величине активов, по данным на 1 июля, махачкалинская кредитная организация занимала 676-е место в банковской системе РФ, информирует РАПИС.

Комментариев от руководства банка в связи с действиями ЦБ пока не поступало.