Экс-глава ростовского филиала "Транскапиталбанка" подозревается в крупных финансовых махинациях
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
По подозрению в незаконных финансовых операциях и создании преступного сообщества в Ростове-на-Дону арестован экс-руководитель ростовского филиала "Транскапиталбанка". Обороты по контролируемым группировкой счетам превысили 4 млрд рублей, сообщают в правоохранительных органах.
По данным МВД, банкир курировал движение денежных средств по расчетным счетам, используя реквизиты фирм-«однодневок», лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений.
При этом банкир действовал в интересах преступной группировки, считают в МВД.
«Полицейские располагают информацией, что высокопоставленный банкир также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов», - говорится в сообщении, размещенном 11 апреля на сайте МВД по Ростовской области.
Задержан и впоследствии арестован по обвинению в махинацияхи в участии в преступном сообществе бывший руководитель ростовского филиала «Транскапиталбанка» Виталий Кожухов, уточняет газета «Коммерсант». Ленинский райсуд Ростова-на-Дону санкционировал его арест на два месяца.
По объему активов - 145 878 018 тыс. рублей - "Транскапиталбанк" занимает 44-е место по России, крупнейшим акционером банка является Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает портал «Банки.ру». В Ростове-на-Дону функционирует один филиал и один дополнительный офис "Транскапиталбанка", сообщается на сайте банка.
По информации следствия, в настоящее время под стражей находятся пятеро участников группировки, в интересах которой действовал банкир. Троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог в размере 2 миллиона рублей. Еще с троих взята подписка о невыезде.
Обороты по контролируемым группировкой счетам подставных коммерческих организаций за период с 2009 года по май 2013 года превысили 4 млрд рублей, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Преступное сообщество действовало на территориях Ростовской области и Ставропольского края и включало четыре функционально и структурно обособленные организованные преступные группы, взаимодействующие друг с другом, сообщает 11 апреля со ссылкой на источник в правоохранительных органах ИТАР-ТАСС.
Комментариев Виталия Кожухова и его адвокатов относительно информации МВД пока не поступало.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
