13 июля 2017, 05:42
Руководители трех дагестанских компаний заподозрены в отмывании свыше 60 млн рублей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Следствие подозревает троих генеральных директоров управляющих компаний Махачкалы в легализации денег в особо крупном размере, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности по сбору отходов.
По версии следствия, с 2016 года по февраль 2017 года гендиректора ООО УК "Новый город", "Новый город-1" и "Новый город-2" без лицензий организовали в Махачкале предпринимательскую деятельность по сбору от населения и предприятий отходов первого-четвертого класса опасности для дальнейшей утилизации, а заработанные деньги легализовали, израсходовав их на текущую деятельность своих компаний.
"Сумма дохода от вышеуказанной незаконной предпринимательской деятельности составила более 60 миллионов рублей", - сообщается 12 июля на сайте Следственного комитета России.
В отношении руководителей компаний возбуждено уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере (п."б", ч.4 ст.174.1 УК РФ), отмечается в сообщении.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.
Комментариев от руководителей указанных управляющих компаний или их представителей относительно возбуждения уголовного дела пока не поступало.
Автор: Кавказский Узел
