Наркополицейские Кабардино-Балкарии займутся противодействием легализации незаконных доходов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Кабардино-Балкарии начал действовать отдел по противодействию легализации незаконных доходов. Об этом корреспонденту Агентства национальных новостей сообщила пресс-секретарь управления Наталья Маршенкулова.

Отдел создан по приказу директора ФСКН России Виктора Черкесова для отслеживания финансовых потоков, полученных незаконно, а также в целях отмывания средств, инвестированных в экономику Кабардино-Балкарии, передает ЮФО.RU.

"Мы не будем замыкаться только на доходах наркобизнеса. В поле зрения УФСНК многие известные коммерческие структуры, в частности, крупные туристические фирмы, организующие туры в Турцию, Сирию, Объединеные Арабские Эмираты, деятельность которых не всегда прозрачна", - подчеркнула Маршенкулова.

Она отметила тесное взаимодействие нового отдела с подразделениями УФСБ по Кабардино-Балкарии, республиканской таможни. По ее словам, на счету отдела уже есть раскрытое хищение с целью сбыта более тонны цветного металла на 15 тыс. рублей и 18 кг серной кислоты завскладом одного из заводов Нальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "присвоение и растрата".