Двое жителей Владикавказа обвинены в незаконной банковской деятельности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В суд передано дело о работе пункта по обмену валют без лицензии в районе Верхнего Ларса, открытый жителем Владикавказа. За два года обвиняемый и его помощница получили доход более 260 млн рублей, заявили следователи.

По версии следствия, в декабре 2019 года 28-летний владикавказец открыл пункт по обмену валют без регистрации и лицензии. Он арендовал рабочее место в нежилом помещении в районе Верхнего Ларса и организовал группу, в которую привлек 43-летнюю жительницу Владикавказа, она занималась приобретением и продажей валюты у населения, учетом и хранением денежных средств и приобретенной валюты. В период с января 2020 по февраль 2022 года они вместе с другими неустановленными следствием лицами меняли валюту, получив доход в особо крупном размере - более 261 млн рублей, высчитали следователи.

Дело, возбужденное по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере), направлено в суд, говорится в сообщении от 3 июля на сайте Следственного комитета России.

Комментаторы новости удивились тому, что незаконный обменный пункт смог так долго работать. "Типа никто не знал. Каким-то чудом его находили желающие обменять валюту, а вот органы наши - ну никак не могли выйти на его след", - пишет подписчик паблика northossetia в Instagram* под ником rabota_vld_osetia.  "И никто ничего не знал? Анекдот!" - соглашается larisa_ikoeva. 

Комментариев подозреваемых в связи с сообщением следствия пока не поступало.

*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.