Международные эксперты отмечают важность создания в Армении действенных механизмов по борьбе с отмыванием денег
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
"В Армении необходимо сформировать действенные механизмы по борьбе с отмыванием денег, кроме того, установить активное международное сотрудничество как на рабочем, так и на судебно-правовом уровне", - заявила эксперт ООН Долгор Солонго на пресс-конференции, посвященной подведению итогов конференции по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, проходившей в Ереване с 24 по 25 марта.
Участвовавшие в конференции эксперты ООН и ОБСЕ отметили, что в Армении необходимо принятие всеобъемлющего законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Было также отмечено, что нужно укреплять координирование и обмен информацией между правоохранительными органами и органами по финансовому контролю, международные стандарты по борьбе с финансированием терроризма.
Представитель ОБСЕ Марк Бартес подчеркнул необходимость создания подразделения финансовых исследований, занимающееся борьбой против отмывания денег и финансированию терроризма. По его мнению, учитывая необходимость в высококвалифицированных специалистах в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, необходима организация соответствующих курсов для переподготовки таких специалистов.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
