Международные эксперты отмечают важность создания в Армении действенных механизмов по борьбе с отмыванием денег

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"В Армении необходимо сформировать действенные механизмы по борьбе с отмыванием денег, кроме того, установить активное международное сотрудничество как на рабочем, так и на судебно-правовом уровне", - заявила эксперт ООН Долгор Солонго на пресс-конференции, посвященной подведению итогов конференции по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, проходившей в Ереване с 24 по 25 марта.

Участвовавшие в конференции эксперты ООН и ОБСЕ отметили, что в Армении необходимо принятие всеобъемлющего законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Было также отмечено, что нужно укреплять координирование и обмен информацией между правоохранительными органами и органами по финансовому контролю, международные стандарты по борьбе с финансированием терроризма.

Представитель ОБСЕ Марк Бартес подчеркнул необходимость создания подразделения финансовых исследований, занимающееся борьбой против отмывания денег и финансированию терроризма. По его мнению, учитывая необходимость в высококвалифицированных специалистах в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, необходима организация соответствующих курсов для переподготовки таких специалистов.