Суд отказался закрыть дело "ТВС банка"
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Дело о легализации доходов учредителями "ТВС банка" и общественного движения "Лело" передано в суд вопреки протестам защиты. Оставлено в силе решение о крупном залоге, назначенном всем трем обвиняемым.
Как информировал "Кавказский узел", дело "ТВС банка" было возбуждено 2 августа 2018 года. По версии следствия, в апреле-мае 2008 года банк выдал кредит двум финансовым компаниям, приближенным к его учредителю Мамуке Хазарадзе. Впоследствии эти деньги были перечислены на личные счета Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе, причем компании были освобождены от кредитных обязательств. Хазарадзе и Джапаридзе были предъявлены обвинения в легализации 16,75 миллиона долларов. Суд назначил им по 239 тысяч долларов залога и запретил покидать Грузию без разрешения прокуратуры. Прокуратура также арестовала все счета обвиняемых.
Хазарадзе и Джапаридзе заявили, что выдвинутые против них обвинения в отмывании денег абсурдны и связаны с политическим преследованием. Хазарадзе в сентябре учредил общественное движение "Лело", которое, по его словам, станет политической партией и примет участие в предстоящих парламентских выборах. Уход банкира в политику связан с тем, что у него не сложились отношения с властью, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.
Суд оставил в силе меру пресечения Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, а также бизнесмену Автандилу Церетели. Защита просила вернуть залог по 700 тысяч лари залога, назначенного для Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, и отменить решение о залоге в 500 тысяч лари от Автандила Церетели. Оставлен в силе и запрет на выезд из Грузии без согласования с прокуратурой, информировала 25 октября "Грузия-Online".
22 августа прокуратура сообщила, что отец собственника телекомпании Pirveli Вахтанга Церетели, бизнесмен Автандил Церетели стал обвиняемым по делу "TBC банка". Обвиняемый заявлял, что не будет платить залог, поскольку необходимой суммы у него нет, а закладывать имущество телекомпании он не позволит.
Дело "ТВС банка" передано в суд для рассмотрения по существу, поскольку судья Тбилисского городского суда не удовлетворил ходатайство защиты о прекращении уголовного преследования Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандила Церетели, сообщил 25 октября "ИнтерпрессНьюс".
Адвокат Хазарадзе и Джапаридзе Звиад Кордзадзе заявил, что все решения судьи - и отказ прекратить дело, и отказ изменить меру пресечения - были ожидаемыми. "Мы готовы к продолжению дела. Мы представили все доказательства, которые подтверждают абсурдность этого обвинения. <...> Если не сегодня, то в ходе рассмотрений суд убедится в невиновности этих людей", - процитировало адвоката издание.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
