Четверо жителей Дагестана обвинены в финансовых махинациях
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Передано в суд дело жителей Дагестана, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом на сумму свыше 82 миллионов рублей, сообщила прокуратура.
По версии следствия, в 2016-2017 годах обвиняемые зарегистрировали на подставных лиц 70 коммерческих организаций и открыли расчетные счета в банках для оборота денег. Они проводили безналичные расчеты по мнимым сделкам, размещали деньги клиентов на счетах созданных организаций, а затем перечисляли их. "Денежные средства после конвертирования из безналичной формы в наличную заказчикам услуг передавались за минусом "дивидендов" от противоправной деятельности", - сообщила прокуратура Дагестана.
Обвиняемые, по данным ведомства, извлекли доход от незаконной банковской деятельности в сумме более 82 млн рублей. Уголовное дело по нескольким статьям, в том числе, о незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица, направлено в Кировский районный суд Махачкалы, говорится в сообщении, опубликованном 20 ноября на сайте прокуратуры.
"Кавказский узел" ранее писал, что в июне 2017 года жители Кабардино-Балкарии были задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности. По данным МВД, они обналичили 100 млн рублей.
