Четыре человека задержаны по делу о миллиардной обналичке в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подозреваемые в проведении финансовых операций через счета лжефирм в Ростове-на-Дону задержаны, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, задержание участников "организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей", велось при силовой поддержке ОМОНа.

"Четверо злоумышленников осуществляли финансовые операции в Ростова-на-Дону без соответствующей лицензии. Они использовали реквизиты ряда подконтрольных лжефирм, на расчетные счета которых переводились денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания. По имеющимся сведениям, совокупный доход от теневых операций составил более 20 миллионов рублей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МВД России по Ростовской области.

Согласно сообщению, проведено 42 обыска и изъяты документы о деятельности более 50 фиктивных организаций. "Трое злоумышленников находятся под домашним арестом, четвертому судом избрана мера пресечения – заключение под стражу", - подчеркивается в заявлении МВД.

По данным МВД, уголовные дела возбуждены по статьям "Неправомерный оборот средств платежей" и "Незаконная банковская деятельность" УК России, предусматривающим наказание - до семи лет лишения свободы.

Комментариев задержанных или их представителей пока не поступало.

"Кавказский узел" писал, 7 июня 2017 года полицейские заявили о задержании шести жителей Кабардино-Балкарии, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, чей  доход от незаконной деятельности превысил 48 млн рублей.