Учредитель строительной фирмы в Ростове-на-Дону обвиняется в мошенничестве с деньгами дольщиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Кировский районный суд Ростова-на-Дону направлено дело в отношении учредителя ЗАО "Южная электрическая компания" Геннадия Огаркова, обвиняемого в хищении и легализации более 100 млн рублей.

Огаркову предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы, в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), а также легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем (п."а" ч.2 ст.174.1 УК РФ), сообщает прокуратура Ростовской области.

По данным следствия, обвиняемый совместно с бывшим директором строительной компании Эриком Кочконяном в период с 2007 по 2012 год "совершил хищение денежных средств" ЗАО "Желдорипотека" (дочерняя компании ОАО "РЖД") и жительницы региона на общую сумму 103,7 млн рублей при долевом строительстве многоквартирного жилого дома по улице Ленина, 105 "г".

Огарков легализовал средства, заключив с предпринимателем Валерием Айриевым фиктивные договоры на покупку 43 квартир. В процессе расследования обвиняемый Кочконян скончался, поэтому уголовное дело в отношении него было прекращено. Огарков находится под подпиской о невыезде, передает со ссылкой на прокуратуру "161.ru".

Сам обвиняемый отрицает свою причастность к хищению. По его данным, строительство дома было начато в 2007 году, когда компанию возглавлял Эрик Кочконян. "Согласно документам, он заключил, а затем расторгнул инвестиционный договор с ЗАО "Желдорипотека" на сумму 96 млн рублей, а также договоры долевого участия на сумму 7,5 млн рублей с Людмилой Булгаковой, но эти изменения не были зарегистрированы в Росреестре", - цитирует Геннадия Огаркова "Коммерсант".

По его словам, он стал руководителем ЗАО "ЮЭК" в 2009 году, когда предыдущий директор Павел Казанцев письменно уведомил дирекцию ЗАО "Желдорипотека" о том, что прекращает нести обязательства сотрудничества и начинает продажу квартир. "Нужно было продолжать строительство дома, были найдены новые инвесторы, среди них — ростовский предприниматель Валерий Айриев, купивший на 61 млн руб. 43 квартиры, на которые претендует ЗАО "Желдорипотека", - утверждает Огарков.

Огарков заявляет, что ему непонятна суть обвинения. "Я не отрицаю, что 96 млн руб., поступивших от ЗАО "Желдорипотека", были вложены в строительство дома, его общая стоимость составила 303 млн руб. Он будет сдан в первой половине 2016 года, одновременно будет завершено банкротство строительной компании ЗАО "ЮЭК", и кредиторы смогут получить долги: в реестре числятся и Людмила Булгакова, претендующая на четыре квартиры, и "Желдорипотека", заявившая права на 43 квартиры и 21 млн руб.", - сказал он.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2013 года по заявлениям, поступившим от ЗАО "Желдорипотека" и Людмилы Булгаковой. "Сейчас мы воздержимся от комментариев, чтобы не навредить рассмотрению дела в суде, пусть он вынесет объективную оценку", - заявил муж потерпевшей Владимир Булгаков.

"Мы обратились в правоохранительные органы за защитой наших интересов и рассчитываем на компенсацию ущерба", - сказали сотрудники юридической службы компании "Желдорипотека". 

Комментариев от Валерия Айриева относительно данного дела пока не поступало.