Руководство "Дагэнергобанка" подозревается в фальсификации документов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства "Дагэнергобанка", которое подозревается в фальсификации финансовой отчетности.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 апреля Центробанк России обратился в Арбитражный суд Дагестана с просьбой ликвидировать "Дагэнергобанк" в связи с нарушением им федерального законодательства.

По версии следствия, в ходе проверки в январе 2015 года в деятельности "Дагэнергобанка" были выявлены нарушения федеральных законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.

Как сообщает следствие, Банк России потребовал от "Дагэнергобанка" сформировать резервы в размере 620 миллионов рублей для возможной компенсации задолженности некоторых заемщиков. Однако руководство банка нашло только 80 миллионов, в итоге указало в отчете недостоверную сумму резервов.

"В целях сокрытия признаков банкротства либо оснований для обязательного отзыва лицензии руководством коммерческого банка были внесены заведомо неполные и недостоверные сведения о величине собственных средств и размере резерва", – сообщается 20 мая на сайте Следственного управления СКР по Дагестану.

Дело возбуждено по статье 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По данным ЦБ, "Дагэнергобанк" проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о создании необходимых резервов, уточняет портал Banki.ru. 

Комментариев от руководства "Дагэнергобанка" по поводу возбуждения уголовного дела пока не поступало.

Напомним, что выплаты вкладчикам "Дагэнергобанка" начались 6 апреля 2015 года и продолжатся по 6 апреля 2016 года. После этого прием заявлений о выплате возмещения и сама выплата будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно.