Отделение закрытого  Дагэнергобанка. Фото Ахмеда Альдебирова для "Кавказского узла"

21 мая 2015, 07:00

Руководство "Дагэнергобанка" подозревается в фальсификации документов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства "Дагэнергобанка", которое подозревается в фальсификации финансовой отчетности.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 апреля Центробанк России обратился в Арбитражный суд Дагестана с просьбой ликвидировать "Дагэнергобанк" в связи с нарушением им федерального законодательства.

6 марта стало известно, что ООО "Дагэнергобанк" в связи с проверкой Центробанка России получил запрет на основные операции с физлицами – "заморозил" счета вкладчиков. 24 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Дагэнергобанка". С 24 марта банк прекратил обслуживание клиентов во всех своих филиалах. Конкурс Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам "Дагэнергобанка" выиграл "Россельхозбанк"

По версии следствия, в ходе проверки в январе 2015 года в деятельности "Дагэнергобанка" были выявлены нарушения федеральных законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.

Как сообщает следствие, Банк России потребовал от "Дагэнергобанка" сформировать резервы в размере 620 миллионов рублей для возможной компенсации задолженности некоторых заемщиков. Однако руководство банка нашло только 80 миллионов, в итоге указало в отчете недостоверную сумму резервов.

"В целях сокрытия признаков банкротства либо оснований для обязательного отзыва лицензии руководством коммерческого банка были внесены заведомо неполные и недостоверные сведения о величине собственных средств и размере резерва", – сообщается 20 мая на сайте Следственного управления СКР по Дагестану.

Дело возбуждено по статье 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По данным ЦБ, "Дагэнергобанк" проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о создании необходимых резервов, уточняет портал Banki.ru. 

Комментариев от руководства "Дагэнергобанка" по поводу возбуждения уголовного дела пока не поступало.

Напомним, что выплаты вкладчикам "Дагэнергобанка" начались 6 апреля 2015 года и продолжатся по 6 апреля 2016 года. После этого прием заявлений о выплате возмещения и сама выплата будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно. 

Автор: Кавказский Узел

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

29 мая 2022, 08:39

29 мая 2022, 07:39

  • Следователи помогли защите сестер Хачатурян

    Следствие завершило расследование дела дело о насилии над детьми Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвинены трое его детей, ужесточив обвинение в связи с распространением порочащих материалов интимного характера с участием дочерей. В деле нет доказательств вина Хачатуряна, заявила защита.

29 мая 2022, 06:39

29 мая 2022, 05:46

  • Аренда жилья на курортах Кубани подорожала на 20%

    С прошлого курортного сезона средняя цена аренды жилья за сутки на курортах Краснодарского края подорожала до 3,6 тысячи рублей. Дороже всего обойдется проживание в Красной Поляне, где придется выложить 4 130 рублей за сутки.

29 мая 2022, 04:46

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей