12 апреля 2015, 15:30

Жительница Ставрополья подозревается в незаконной банковской деятельности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В незаконном обналичивании более 20 миллионов рублей по фиктивным договорам подозревается жительница Ставрополья.

По данным МВД по региону, женщина занималась незаконной банковской деятельностью.

"Директор фирмы, используя реквизиты и банковские счета организации, за комиссионное вознаграждение произвела обналичивание более 20 миллионов рублей по фиктивным договорам", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте МВД по Ставропольскому краю.

В сообщении также отмечается, что с целью придания вида законности своим действиям "подозреваемая осуществляла мнимые бестоварные сделки".

Комментариев подозреваемой в незаконной банковской деятельности жительницы Ставрополья и ее представителей в связи с информацией МВД пока не поступало.

Автор: Кавказский Узел

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 мая 2024, 07:23

03 мая 2024, 06:26

  • Зурабишвили помиловала 25 осужденных

    18 из 25 заключенных, которых президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала в преддверии православной Пасхи, освобождены от дальнейшего наказания, еще семерым сокращен срок лишения свободы.

03 мая 2024, 05:27

  • Суд в Цхинвале рассмотрел результаты экспертизы тела Джабиева

    Инал Джабиев перед смертью подвергался как минимум 18 разным травмирующим воздействиям, удары наносились в разные части тела, а смерть наступила, когда он был подвешен за запястья в вертикальном положении, следует из оглашенных в суде результатов экспертизы. Непосредственной причиной смерти эксперты сочли сердечный приступ, возразили обвиняемые и их защита.

03 мая 2024, 04:28

03 мая 2024, 03:29

Персоналии

Еще

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей