16 декабря 2013, 20:12

В Грузии экс-глава района Старый Тбилиси задержан по подозрению в отмывании денег

Бывший глава районной администрации Старого Тбилиси Лаша Пурцхванидзе, а также его заместитель Коба Харшиладзе задержаны сегодня как подозреваемые в легализации незаконных доходов, сообщает следственная служба Министерства финансов Грузии.

По версии следствия, Пурцхванидзе и Харшиладзе в мае 2007 года основали компанию Greenservice и стали ее фактическими руководителями. В дальнейшем, будучи членами тендерной комиссии, они обеспечивали победы Greenservice в тендерах по озеленению района Старый Тбилиси. Следствие считает, что тендеры объявлялись именно на те виды растений, которые фирма заранее приобретала.

В ноябре 2010 года все сто процентов доли компании были разделены поровну между учредителями. При этом официально сумма операции составила 400 лари (около 235 долларов), в то время как на самом деле капитал Greenservice составлял 1 381 487 лари (около 812 тысяч долларов), пишут со ссылкой на следственную службу Минфина "Новости-Грузия".

В 2011 и 2012 годах в три этапа подозреваемые легализовали полученные таким образом доходы и, как считает следствие, получили в форме дивидендов 1 927 237 лари (около 1,1 млн долларов), сообщает "Грузия-оnline".

Комментариев от Пурцхванидзе и Харшиладзе или их адвокатов относительно данных следствия пока не поступало.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 января 2020, 07:41

19 января 2020, 06:43

19 января 2020, 05:44

19 января 2020, 04:45

19 января 2020, 03:46

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей