16 декабря 2013, 20:12
В Грузии экс-глава района Старый Тбилиси задержан по подозрению в отмывании денег
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Бывший глава районной администрации Старого Тбилиси Лаша Пурцхванидзе, а также его заместитель Коба Харшиладзе задержаны сегодня как подозреваемые в легализации незаконных доходов, сообщает следственная служба Министерства финансов Грузии.
По версии следствия, Пурцхванидзе и Харшиладзе в мае 2007 года основали компанию Greenservice и стали ее фактическими руководителями. В дальнейшем, будучи членами тендерной комиссии, они обеспечивали победы Greenservice в тендерах по озеленению района Старый Тбилиси. Следствие считает, что тендеры объявлялись именно на те виды растений, которые фирма заранее приобретала.
В ноябре 2010 года все сто процентов доли компании были разделены поровну между учредителями. При этом официально сумма операции составила 400 лари (около 235 долларов), в то время как на самом деле капитал Greenservice составлял 1 381 487 лари (около 812 тысяч долларов), пишут со ссылкой на следственную службу Минфина "Новости-Грузия".
В 2011 и 2012 годах в три этапа подозреваемые легализовали полученные таким образом доходы и, как считает следствие, получили в форме дивидендов 1 927 237 лари (около 1,1 млн долларов), сообщает "Грузия-оnline".
Комментариев от Пурцхванидзе и Харшиладзе или их адвокатов относительно данных следствия пока не поступало.
Автор: Кавказский Узел
