Дагестанский предприниматель обвиняется в незаконных банковских операциях на сумму в 3,5 млрд рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Дагестана передала в суд дело местного жителя Темирхана Шамхалова, обвиняемого в осуществлении незаконных банковских операций, общая сумма которых превысила 3,5 миллиарда рублей.

Как выяснили правоохранители, Шамхалов, который не вел никакой хозяйственной деятельности, создал шесть юридических лиц. С их помощью он проводил различные банковские операции – переводы, инкассацию, обналичивание для тех, кто был заинтересован в утаивании своих доходов.

В общей сложности им было проведено банковских операций на сумму в 3 млрд 575 млн 376 тыс. рублей. Обналичивание денег принесло ему доход в 10 млн 19 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура, Темирхан Шамхалов заявил о признании вины. Дело будет рассмотрено Советским районным судом Махачкалы, сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.

Во время следствия подозреваемый просил применить особый порядок вынесения приговора без проведения суда, пишет РБК.

"Кавказский узел" сообщал, что в январе в трех лишенных лицензий дагестанских банках – "Трансэнергобанк", "Экспресс" и "Витас" – были выявлены не только фиктивные вклады, но и несуществующие кредитные портфели.

Напомним, что Дагестан является третьим регионом в России после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству кредитных организаций.