Прошло заседание межведомственной комиссии по борьбе с "отмыванием" денег

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заседание межведомственной комиссии по борьбе с "отмыванием" денег состоялось в Национальном банке Грузии. Как сообщили в управлении общественных связей Национального банка, на заседании обсуждены концептуальные подходы и основные принципы борьбы с "отмыванием" денег, а также альтернативные проекты законов "О пресечении легализации незаконных доходов" и "О борьбе с "отмыванием" денег".

Большое внимание участники заседания уделили обсуждению зарубежного опыта борьбы с "отмыванием" денег. Комиссия пришла к выводу, что в этой борьбе следует использовать те зарубежные модели и стандарты, которые в большей степени соответствуют условиям Грузии.

В состав межведомственной комиссии по борьбе с "отмыванием" денег входят руководители Национального банка, Министерства юстиции, Министерства финансов, МВД и Координационного совета по антикоррупционной политике. Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе поручил этой комиссии разработать план по борьбе с "отмыванием" денег и подготовить соответствующие предложения по изменению действующего законодательства. Следующее заседание комиссии состоится через месяц, в средине июня.