В Грузии по подозрению в финансовых махинациях задержаны 170 человек

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Грузии правоохранительные органы задержали руководство компании-импортера "ТрансКарго", а также работников тбилисских торговых центров "Кидобани" и "Пассаж" - всего около 170 человек. О массовом задержании проинформировала следственная служба Министерства финансов страны.

"Импортеры ввозили  из Турции  в Грузию одежду и обувь посредством компании "ТрансКарго",  у которой  были  открыты  офисы в Тбилиси и в Стамбуле для осуществления контрабандной схемы", - сообщает пресс-служба следственного департамента Минфина.

По данным ведомства, в частности, задержаны менеджер "ТрансКарго" Гела Чиквиладзе и сотрудники Акакий Пипиа и Заал Квирикадзе. Их подозревают в ввозе контрабандного груза в особо крупных размерах, а также изготовлении и использовании фальшивой таможенной документации.

Предварительное следствие установило, что представители ООО "Транс" за перевозку каждого килограмма груза брали по 80 центов США, в результате нелегальный доход этой компании на одну автомашину только за перевозку товара и изготовление фальшивых документов составлял 20-30 тысяч лари. В течение месяца они осуществляли 5-6 таких перевозок.

Подозреваемые, согласно версии следствия, вносили фальшивые данные в таможенных декларациях и таким образом чем скрывали от государства налоги в особо крупных размерах. В результате госбюджету нанесен существенный материальный ущерб, который установит экспертиза. Ведется предварительное следствие по 214-й и 362-й статьям УК Грузии, передает "Грузия Онлайн".

По словам представителя пресс-службы следственной службы Минфина, задержанные сотрудники торговых центров также допрашиваются по делу о финансовых махинациях при прохождении таможенных процедур.

К вечеру 5 октября торговые центры "Кидобани" и "Пассаж" в Тбилиси прекратили свою работу. Близкие и родные задержанных сотрудников собрались у зданий торговых центров, опровергая какую-либо причастность допрашиваемых к финансовым махинациям. Правоохранительные органы пока не комментируют происходящее, отмечает ИА "Новости-Грузия".