11 февраля 2009, 03:30
В Азербайджане принят закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Национальное собрание Азербайджана приняло 10 февраля в третьем заключительном чтении закон "О борьбе против легализации финансов и имущества, приобретенных преступным путем, и финансирования терроризма".
Представляя, документ глава парламентской комиссии по правовой политике и вопросам государственного строительства Али Гусейнов отметил, что принятие подобного закона входило в число обязательств Азербайджана перед Советом Европы.
Документ призван обеспечить правовую основу мерам по выявлению и предотвращению финансирования терроризма и отмывания "грязных денег". Одним из принципиальных нововведений станет создание органа финансовой разведки. Однако, как отметил Гусейнов, "этот орган не будет наделен следственными функциями, а займется сбором и анализом информации о финансовых средств, законность происхождения которых вызывает сомнения".
Закон предусматривает проведение мониторингов финансовых потоков через банки. При этом государство обязуется не нарушать банковскую и коммерческую тайны субъектов, занимающихся честным бизнесом.
Органы финансового мониторинга наделяются правом принимать конкретное решение по сомнительным операциям по отмыванию "грязных денег" и финансированию терроризма в течение двух рабочих дней.
После выступления главы парламентской комиссии документ был поставлен на голосование и принят подавляющим большинством голосов.
Следует отметить, что закон вступит в силу после подписания его президентом страны. Тогда же глава государства подпишет указ о применении закона, и станет известно, при каком ведомстве создается служба финансовой разведки. Некоторые эксперты не исключают, что финансовая разведка будет подчинена напрямую главе государства.
Вместе с тем, у экспертов остается некоторая настороженность относительно применения закона на практике. "Принятие этого закона входила в список международных обязательств Азербайджана. С другой стороны наша страна вносит вклад в борьбу с глобальным терроризмом на практике, участвуя в международных военных операциях. Однако борьба с финансированием терроризма не должна привести на практике к необоснованным вмешательствам проверяющих органов в дела предпринимательских структур", - сказал в беседе с корреспондентом "Кавказского узла", независимый депутат, бывший и.о. премьер-министра (1992-93 г.г.) Азербайджана Али Масимов.
Главное, считает парламентарий, чтобы деятельность по борьбе с отмыванием "грязных денег" и финансированием терроризма не превращалась в кампанейщину. "Мы уже однажды погорели на этом с усердием, претворяя установки ЦК КПСС во время горбачевской антиалкогольной кампании. Азербайджан до сих пор не оправился от непоправимого удара той кампании по виноградарству и виноделию республики. Тогда были вырублены виноградники ценных сортов. Отрасль, некогда приносившая четверть доходов бюджета республики, сегодня продолжает находиться в упадке", - продолжил Масимов.
Вместе с тем, эксперт позитивно оценил изъятие из законопроекта перед третьим чтением нормы о том, что все банковские перечисления на сумму более чем 20 тысяч манатов (около 24 тысяч долларов) подлежат финансовому мониторингу на предмет законности источников этих денег. "Это была очень маленькая сумма равная стоимости подержанного автомобиля", - заметил эксперт.
Теперь, добавил Масимов, размер суммы, подлежащей проверке, будет определен соответствующим органом исполнительной власти, которого этими полномочиями наделит президент при подписании закона. По мнению Масимова, проверке должна подлежать средства выше 50 тысячи манатов (около 60 тысячи долларов).
Чтобы оградить бизнес от злоупотребления проверяющих органов, Масимов предлагает усилить меры ответственности за необоснованное вмешательство в дела предпринимательских структур. Масимов затруднился ответить на вопрос о том, при каком органе будет создана финансовая разведка.
Другой независимый депутат, бывший первый вице-премьер правительства Вахид Ахмедов считает, что новый орган финансового контроля должен быть независимым и потому подчиняться президенту страны. Это, с одной стороны, обеспечит его авторитет, а с другой - повысит ответственность, считает парламентарий.
Как уже сообщал "Кавказский узел", в январе с.г. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) обнародовал свой второй доклад по оценке положения в Азербайджане.
В документе отмечалось, что в Азербайджане все еще нет необходимого законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма и органа финансовой разведки, соответствующего международным стандартам.
Азербайджан ратифицировал Венскую и Палермскую конвенции и Конвенцию по борьбе с финансированием терроризма. Выявление фактов отмывания денег улучшилось. Однако остается много неопределенностей в борьбе с криминалом, частично из-за того, что сохраняется серьезная разница между существующим законодательством и текстами вышеназванных конвенций. До сих пор не было расследований по фактам отмывания денег и обвинительных судебных приговоров, далее подчеркивается в докладе. Подразделение по отмыванию денег в составе Национального банка имеет некоторые теневые функции финансовой разведки, но эта структура все еще не создана.
Как уже сообщал "Кавказский узел" 31 октября 2008 года, Милли Меджлис (парламент) Азербайджана во втором чтении принял законопроект "О борьбе против легализации финансов и имущества, приобретенных преступным путем, и финансирования терроризма".
: см. также новости "Власти Азербайджана пытаются усилить борьбу с "отмыванием грязных денег", "СЕ не удовлетворен борьбой с отмыванием "грязных" денег в Азербайджане", "Участники экспертного опроса: борьба с коррупцией должна стать приоритетом реформ госуправления в Азербайджане".
Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"
29 апреля 2024, 12:49
-
Темрезов пообещал помощь семьям жертв атаки в Мара-Аягъы
Семьям силовиков, погибших и раненных в результате нападения в поселке Мара-Аягъы, будет оказана необходимая помощь, заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
29 апреля 2024, 12:16
-
Алескер Мамедли возвращен в СИЗО после медобследования
Состояние здоровья учредителя Toplum TV Алескера Мамедли обследовали в госпитале МВД, а затем вернули его в СИЗО. О результатах медосмотра ни ему, ни его родственникам не сообщили, рассказал его брат Насими Мамедли. Он отметил, что родные будут добиваться перевода Мамедли под домашний арест. Его слова подтвердил адвокат.
29 апреля 2024, 11:25
-
Врачи рассказали о состоянии раненых силовиков в Карачаево-Черкесии
Состояние четверых силовиков, получивших ранения сегодня ночью в результате нападения на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы, оценивается как стабильно тяжелое, они помещены в реанимацию, сообщили в Минздраве Карачаево-Черкесии.
29 апреля 2024, 10:47
-
Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО
Александр Скарлыкин из Палласовки убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине признаны убитыми не менее 729 военных из Волгоградской области.
29 апреля 2024, 10:29
-
Жители Армавира заблокировали трассу в Ереван
Жители административного центра Армавирской области Армении города Армавир заблокировали сегодня трассу в Ереван в знак протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы.
-
28 апреля 2024, 14:51
Активисты перекрыли трассу Ереван - Гюмри
-
28 апреля 2024, 11:29
Массовая драка подростков в Махачкале подняла вопрос о воспитании молодежи
-
27 апреля 2024, 18:00
1Бастрыкин потребовал итога проверки по жалобам дольщиков в Краснодаре
-
27 апреля 2024, 13:51
Работа Славянского нефтезавода частично приостановлена после атаки дронов
-
26 апреля 2024, 21:39
Калмыцкий активист Довданов* объявлен в розыск
-
26 апреля 2024, 19:48
3Пять сотрудников "Дагэнергосети" арестованы по делу о хищениях
-
29 апреля 2024, 10:47
Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО
-
29 апреля 2024, 09:48
Подполковник и старшина убиты во время нападения на силовиков в Мара-Аягъы
-
29 апреля 2024, 09:12
Следком: убитые в Мара-Аягъы причастны к атаке на силовиков в Карачаевске
-
29 апреля 2024, 07:16
39 азербайджанских семей переселились в Физули
-
29 апреля 2024, 01:15
Нападение на полицейских произошло в Карачаево-Черкесии
-
29 апреля 2024, 00:18
Суд оштрафовал жителя Волгоградской области за дискредитацию армии
-
28 апреля 2024, 21:50
Житель Краснодара оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии
-
28 апреля 2024, 20:01
Военный из Северной Осетии убит на Украине
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
29 апреля 2024, 12:16
Алескер Мамедли возвращен в СИЗО после медобследования
-
29 апреля 2024, 10:29
Жители Армавира заблокировали трассу в Ереван
-
29 апреля 2024, 10:45
Ветер с Апшерона
Нравы юных правдолюбцев -
28 апреля 2024, 07:32
Ветер с Апшерона
Опасность открытия сухопутных границ 7 -
27 апреля 2024, 20:02
Ветер с Апшерона
Посольство США осмелилось и сказало 3
-
27 апреля 2024, 15:26
Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан
-
27 апреля 2024, 14:59
Серийные аресты журналистов в Азербайджане
-
08 апреля 2024, 22:23
Сочинский нац. парк запретил проход к водопадам, хотя продаёт билеты для посещения -
05 апреля 2024, 21:06
Бывшие заключенные украинцы депортированы из РФ в Грузию, задержаны на КПП и вынуждены жить в подвале при полном бездействии властей -
26 марта 2024, 16:05
В Сочи собираются вырубить сосново-кедровую рощу ради очередной стройки -
28 февраля 2024, 00:28
Пока сын служит в зоне СВО, нас пытаются лишить единственного жилья -
25 февраля 2024, 20:39
В Сочи проводят реконструкцию мемориала спустя всего 8 лет после полного ремонта