В Волгоградской области задержаны пять подозреваемых в отмывании денег
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Волгоградской области сотрудники ФСБ задержали пятерых членов преступной группировки, которая занималась легализацией денег, полученных преступным путем, передает "Газета.ру".
У задержанных было изъято 70 млн. рублей наличными. По данным управления ФСБ России по Волгоградской области, наложен арест на расчетные счета ряда "фирм-однодневок", на которых находилось более 100 млн рублей.
Прокуратурой Волгоградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и п. "б" ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов с организаций) УК России. Об этом сообщает ИА "Волгоград-Информ".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
