Логотип банка на фасаде дома. Фото: пресс-служба "Донхлеббанка" https://donhlebbank.ru/

14 ноября 2019, 07:52

Глава "Донхлеббанка" задержан по делу о хищении миллиарда рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники полиции в Ростовской области задержали бывшего председателя правления "Донхлеббанка" по подозрению в мошенничестве с деньгами вкладчиков. В причастности к хищениям заподозрен также начальник службы безопасности банка.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2018 года Центральный банк России отозвал у "Донхлеббанка" лицензию из-за найденных в его деятельности нарушений, в частности неоднократного нарушения требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России. В марте Ростовский арбитражный суд признал "Донхлеббанк" банкротом. Более 2,9 тысячи вкладчиков банка уже получили страховые выплаты на общую сумму около 1,6 миллиарда рублей.

В Ростовской области задержаны бывшие председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка, которых подозревают в хищении у банка более одного миллиарда рублей, информировала 13 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк, не сообщая названия банка.

По версии силовиков, подозреваемые располагали информацией, что банк лишится лицензии, и поэтому активно привлекали деньги вкладчиков и выводили их из банка, выдавая заведомо невозвратные кредиты.

Банк входил в структуру одного из крупнейших строительных холдингов Санкт-Петербурга. Похищенные средства направлялись на финансирование группы компаний, входящих в холдинг, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Уголовное дело возбуждено ростовским следственным управлением МВД России по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве.

Согласно части 4 статьи 159 УК РФ мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

В ходе следствия были проведены обыски на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, изъяты бухгалтерская документация и электронные носители информации.

"В отношении одного подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под домашним арестом", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Задержаны бывший председатель правления и начальник службы безопасности "Донхлеббанка", уточнил 13 ноября со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС.

Дело против них было возбуждено по заявлению представителей Центробанка в июне этого года ростовской полицией. Нарушения происходили с начала 2017 года до декабря 2018 года, когда у банка отозвали лицензию, сообщил сегодня "Коммерсант".

Основанием для возбуждения дела стали показания задержанных ранее владельцев нескольких компаний о том, что деньги на счета их фирм выводились из "Донхлеббанка" по указанию тогдашнего председателя правления, информирует издание.

Одна из сделок позволила следствию сделать вывод о причастности к хищениям и начальника службы безопасности "Донхлеббанка". Оперативники установили, что на его счета поступило около 67 миллионов рублей за проданную осенью 2018 года банку недвижимость в Ростове-на-Дону. По мнению следствия, ее стоимость была завышена в десятки раз, при реальной продаже за нее можно было выручить только около двух-трех миллионов рублей, сообщает издание.

Каких-либо комментариев от подозреваемых или их официальных представителей о задержании пока не поступало.

Автор: Кавказский Узел

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 июля 2024, 01:27

18 июля 2024, 00:28

  • Одиннадцать бойцов со Ставрополья убиты на Украине

    Временно исполняющий обязанности главы Курского муниципального округа назвал имена одиннадцати убитых в боевых действиях бойцов. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 452 военных из Ставропольского края.

17 июля 2024, 23:31

  • Активисты и экологи назвали непоправимым ущерб от пожара под Новороссийском

    В результате лесного пожара пострадали три особо охраняемые природные территории, 900 видов флоры и фауны, в том числе 100 краснокнижных, погибли в огне, и восстановление экосистемы займет годы, сообщил эколог. Местные жители и волонтеры участвовали в тушении пожара, так как возможностей техники спасателей не хватало в горных условиях, рассказали активисты.

17 июля 2024, 22:32

17 июля 2024, 21:38

Персоналии

Еще

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей