Уголовное дело. Фото http://www.yugopolis.ru/

30 августа 2017, 18:04

Директор фирмы "Каббалк-Стройподряд" отвергла обвинения в мошенничестве

О своей невиновности в хищении материнского капитала заявила “Кавказскому узлу” директор фирмы "Каббалк-Стройподряд", обвиняемая в крупном мошенничестве. Следствие не доказало вины директора фирмы, заявила защита.

Как сообщал “Кавказский узел”, глава фирмы "Каббалк-Стройподряд" в Кабардино-Балкарии обвинена в крупном мошенничестве, ее дело передано на рассмотрение в суд Баксана. Руководитель ООО "Каббалк-Стройподряд" получила на счет фирмы более 80 млн рублей за счет подложных документов на материнский семейный капитал 257 граждан, заявили в прокуратуре.

“Следствие неоднократно заявляло об отсутствии признаков мошенничества”

По словам Евы Чаниевой, адвоката директора фирмы "Каббалк-Стройподряд", ее подзащитная “лишь оказывала содействие в реализации законных прав владельцев сертификатов”.

“Моя подзащитная выступала лишь как сторона договора займа. Она заключала с обладателем сертификата договор займа о предоставлении в кредит денежных средств, с обязательством погашения их из средств материнского капитала”, - сказала корреспонденту “Кавказского узла” Ева Чаниева.

Адвокат заметила, что все сертификаты были получены в установленном законом порядке в региональных отделениях органов Пенсионного фонда. В ходе следствия получатели средств подтвердили, что после получения сертификатов они обратились к руководителю фирмы “Каббалк-Стройподряд” и заключили договора процентного денежного займа, а впоследствии получили денежные средства по займу, заявила Чаниева.

По мнению адвоката, оформляя договора займа, глава фирмы “преследовала лишь одну цель - получение прибыли за оказанные услуги”.

При этом уголовное дело в отношении руководителя фирмы "Каббалк-Стройподряд” впервые было возбуждено в июне 2013 года. С тех пор расследование по делу то прекращалось, то снова возобновлялось. Об этом свидетельствует постановление о прекращении уголовного дела от 24 января 2016 года за подписью следователя следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии. Копия документа имеется в распоряжении “Кавказского узла”.

Как следует из данного документа, каждый раз следствие приходило к выводу об отсутствии в действиях обвиняемой признаков мошенничества. Но затем расследование по делу снова возобновлялось.

“В ходе дополнительного следствия установить вину Ш. (директора фирмы "Каббалк-Стройподряд") не удалось. Все возможности для сбора дополнительных доказательств исчерпаны”, - говорится в постановлении.

“Все клиенты фирмы получили положенные им деньги”

Тем не менее, 25 июля 2017 года руководителю ООО "Каббалк-Стройподряд" снова было предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. В рамках уголовного дела в отношении главы фирмы прокуратурой республики был выдвинут гражданский иск о взыскании 85 миллионов рублей. Адвокат Чаниева считает, что “данный иск не имеет никаких законных оснований, так как все лица, которые должны были получить деньги, получили их”.

“Обвинение, предъявленное руководителю ООО "Каббалк-Стройподряд", считаю незаконным и голословным. Уголовное дело было возбуждено более четырех лет назад. За этот период данное уголовное дело неоднократно прекращалось, поскольку в ходе предварительного следствия не было установлено хищение бюджетных средств РФ моей подзащитной. Нет доказательств, свидетельствующих о наличии у нее умысла на хищение денежных средств материнского капитала”, - заявила Чаниева.

“Несмотря на то, что в доказательственной базе уголовного дела по существу ничего не изменилось, после очередной отмены постановления о прекращении уголовного дела орган предварительного расследования пришел к выводу, что в действиях руководителя ООО "Каббалк-Стройподряд есть состав мошенничества. Полагаю, что противоречивые действия следствия по отношению к обвиняемой связаны исключительно с позицией органов прокуратуры”, - заявила Чаниева.

Сама обвиняемая в беседе с корреспондентом “Кавказского узла” отметила, что “средства материнского капитала не похищались”. По ее словам, “все обратившиеся в фирму "Каббалк-Стройподряд" граждане получили положенные им деньги”.

Она также заметила, что “ни один из получателей средств материнского капитала претензии к ней не имеет, и эти обстоятельства подтверждаются материалами дела”.

Обвиняемая отметила, что ООО “Каббалк-Стройподряд” “осуществляло свою хозяйственную деятельность в полном соответствии с действующим законодательством”.

“Выдача займов не была запрещена законом. В организацию обращались лица, нуждающиеся в этой услуге. И я в целях получения прибыли, а не хищения, заключила договоры процентного денежного займа с несколькими лицами, выдав им денежные средства по договору. За ними последовало большое количество желающих получить подобный заем”,- рассказала директор фирмы.

Договоры займа, по словам обвиняемой, были действительными, поскольку в них “были указаны все оговоренные гражданским законодательством условия, и они были подписаны сторонами”.

“Займы по заключенным договорам мною выдавались. И если и были нарушения в работе организации, то они заключались в том, что не всегда удавалось выдавать сумму займа по договору в день его подписания. Иногда деньги выдавались с небольшой отсрочкой, что и стало основанием для обвинения меня в хищении бюджетных средств. Между тем органами следствия проигнорировано, что каждый договор исполнен. И за шесть прошедших лет ни один из них не был оспорен сторонами, не говоря уже о том, что и в таковом случае это явилось бы спором гражданско-правового порядка”, - утверждает руководитель ООО “Каббалк-Стройподряд”.

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

16 декабря 2017, 12:15

16 декабря 2017, 11:50

16 декабря 2017, 11:13

  • Ростовчане возмутились вырубкой деревьев в парке Островского

    Более 1500 человек подписали электронную петицию с требованием запретить массовую вырубку деревьев в ростовском парке под строительство музея "Россия - Моя история". Экологи заявили, что парк уже слишком сильно застроен, а местные жители считают, что для музея надо было найти другое место.

16 декабря 2017, 10:25

16 декабря 2017, 09:39

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей