30 июня 2005, 10:22

В Кабардино-Балкарии создано спецотделение МВД по борьбе с отмыванием денег

В Кабардино-Балкарии создано специализированное отделение МВД по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Как сообщили корреспонденту ЮФО.RU  в пресс-службе МВД Кабардино-Балкарии, новое спецотделение работает в контакте с Федеральной службой финансового мониторинга, что позволяет расследовать случаи, когда сумма причиненного материального ущерба или полученного дохода превышает один миллион рублей, и при этом, усматриваются признаки его легализации ("отмывания") и финансирования терроризма.

Накануне, в Кабардино-Балкарии состоялся семинар-совещание, посвященный проблемам пресечения "отмывания доходов". В совещании приняли участие начальник отдела финансовых расследований и взаимодействия с правоохранительными органами РФ по ЮФО Игорь Захаров, руководящие работники СЭНП, следственного управления при МВД КБР, прокуратуры республики. Как сообщили в пресс-службе МВД КБР, Игорь Захаров дал положительную оценку усилиям правоохранительных органов республики и, в частности, МВД по противодействию экономическим преступлениям, обеспечению экономической безопасности республики.

По словам начальника отделения по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем УБЭП МВД Кабардино-Балкарии Руслана Уянаева, положительные изменения в законодательстве, принятие соответствующих мер руководством МВД РФ и Кабардино-Балкарии, способствовали определенной положительной динамике в выявлении и расследовании этого вида преступлений. За 1 квартал 2005г. сотрудниками подразделений МВД по ЮФО выявлено 84 преступления коррупционной направленности. Однако, уровень криминализации теневого сектора экономики во многом превышает официальные показатели. Фактически к уголовной ответственности привлекается только каждый десятый из числа тех, кому предъявлено обвинение.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей

22 октября 2017, 07:39

22 октября 2017, 06:39

22 октября 2017, 06:04

22 октября 2017, 05:09

22 октября 2017, 04:10

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей