11 февраля 2009, 03:30
В Азербайджане принят закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Национальное собрание Азербайджана приняло 10 февраля в третьем заключительном чтении закон "О борьбе против легализации финансов и имущества, приобретенных преступным путем, и финансирования терроризма".
Представляя, документ глава парламентской комиссии по правовой политике и вопросам государственного строительства Али Гусейнов отметил, что принятие подобного закона входило в число обязательств Азербайджана перед Советом Европы.
Документ призван обеспечить правовую основу мерам по выявлению и предотвращению финансирования терроризма и отмывания "грязных денег". Одним из принципиальных нововведений станет создание органа финансовой разведки. Однако, как отметил Гусейнов, "этот орган не будет наделен следственными функциями, а займется сбором и анализом информации о финансовых средств, законность происхождения которых вызывает сомнения".
Закон предусматривает проведение мониторингов финансовых потоков через банки. При этом государство обязуется не нарушать банковскую и коммерческую тайны субъектов, занимающихся честным бизнесом.
Органы финансового мониторинга наделяются правом принимать конкретное решение по сомнительным операциям по отмыванию "грязных денег" и финансированию терроризма в течение двух рабочих дней.
После выступления главы парламентской комиссии документ был поставлен на голосование и принят подавляющим большинством голосов.
Следует отметить, что закон вступит в силу после подписания его президентом страны. Тогда же глава государства подпишет указ о применении закона, и станет известно, при каком ведомстве создается служба финансовой разведки. Некоторые эксперты не исключают, что финансовая разведка будет подчинена напрямую главе государства.
Вместе с тем, у экспертов остается некоторая настороженность относительно применения закона на практике. "Принятие этого закона входила в список международных обязательств Азербайджана. С другой стороны наша страна вносит вклад в борьбу с глобальным терроризмом на практике, участвуя в международных военных операциях. Однако борьба с финансированием терроризма не должна привести на практике к необоснованным вмешательствам проверяющих органов в дела предпринимательских структур", - сказал в беседе с корреспондентом "Кавказского узла", независимый депутат, бывший и.о. премьер-министра (1992-93 г.г.) Азербайджана Али Масимов.
Главное, считает парламентарий, чтобы деятельность по борьбе с отмыванием "грязных денег" и финансированием терроризма не превращалась в кампанейщину. "Мы уже однажды погорели на этом с усердием, претворяя установки ЦК КПСС во время горбачевской антиалкогольной кампании. Азербайджан до сих пор не оправился от непоправимого удара той кампании по виноградарству и виноделию республики. Тогда были вырублены виноградники ценных сортов. Отрасль, некогда приносившая четверть доходов бюджета республики, сегодня продолжает находиться в упадке", - продолжил Масимов.
Вместе с тем, эксперт позитивно оценил изъятие из законопроекта перед третьим чтением нормы о том, что все банковские перечисления на сумму более чем 20 тысяч манатов (около 24 тысяч долларов) подлежат финансовому мониторингу на предмет законности источников этих денег. "Это была очень маленькая сумма равная стоимости подержанного автомобиля", - заметил эксперт.
Теперь, добавил Масимов, размер суммы, подлежащей проверке, будет определен соответствующим органом исполнительной власти, которого этими полномочиями наделит президент при подписании закона. По мнению Масимова, проверке должна подлежать средства выше 50 тысячи манатов (около 60 тысячи долларов).
Чтобы оградить бизнес от злоупотребления проверяющих органов, Масимов предлагает усилить меры ответственности за необоснованное вмешательство в дела предпринимательских структур. Масимов затруднился ответить на вопрос о том, при каком органе будет создана финансовая разведка.
Другой независимый депутат, бывший первый вице-премьер правительства Вахид Ахмедов считает, что новый орган финансового контроля должен быть независимым и потому подчиняться президенту страны. Это, с одной стороны, обеспечит его авторитет, а с другой - повысит ответственность, считает парламентарий.
Как уже сообщал "Кавказский узел", в январе с.г. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) обнародовал свой второй доклад по оценке положения в Азербайджане.
В документе отмечалось, что в Азербайджане все еще нет необходимого законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма и органа финансовой разведки, соответствующего международным стандартам.
Азербайджан ратифицировал Венскую и Палермскую конвенции и Конвенцию по борьбе с финансированием терроризма. Выявление фактов отмывания денег улучшилось. Однако остается много неопределенностей в борьбе с криминалом, частично из-за того, что сохраняется серьезная разница между существующим законодательством и текстами вышеназванных конвенций. До сих пор не было расследований по фактам отмывания денег и обвинительных судебных приговоров, далее подчеркивается в докладе. Подразделение по отмыванию денег в составе Национального банка имеет некоторые теневые функции финансовой разведки, но эта структура все еще не создана.
Как уже сообщал "Кавказский узел" 31 октября 2008 года, Милли Меджлис (парламент) Азербайджана во втором чтении принял законопроект "О борьбе против легализации финансов и имущества, приобретенных преступным путем, и финансирования терроризма".
: см. также новости "Власти Азербайджана пытаются усилить борьбу с "отмыванием грязных денег", "СЕ не удовлетворен борьбой с отмыванием "грязных" денег в Азербайджане", "Участники экспертного опроса: борьба с коррупцией должна стать приоритетом реформ госуправления в Азербайджане".
Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"
04 мая 2024, 22:40
-
Активисты призвали дипломатов защитить интересы Грузии
Обращение к грузинским дипломатам с призывом сохранить верность европейскому курсу и высказать свою позицию по закону об иноагентах распространили 60 некоммерческих организаций. Действия и заявления сотрудников министерства иностранных дел способны повлиять на ситуацию, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.
04 мая 2024, 21:45
-
Отчет Кокова о повышении зарплат бюджетникам вызвал иронию в соцсети
Зарплаты бюджетников вырастут на 10 процентов с 1 августа, пообещал глава Кабардино-Балкарии. Регулярные отчеты руководства республики о повышении зарплат бюджетникам расходятся с реальностью, возмутились пользователи соцсети.
04 мая 2024, 20:49
-
Боец из Ростовской области убит на Украине
Александр Леонтьев убит в зоне боевых действий, сообщила администрация Аксайского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 423 бойцов из Ростовской области.
04 мая 2024, 20:03
-
Студенты примкнули к шествию активистов в Тавушской области
Студенты армянской консерватории присоединились к противникам делимитации границы, идущим из Тавушской области в Ереван.
04 мая 2024, 19:34
-
Иса Гамбар возглавил "Мусават" после 10-летнего перерыва
Председателем азербайджанской оппозиционной партии "Мусават" избран Иса Гамбар, возглавлявший ее до 2014 года.
-
04 мая 2024, 14:51
4Близкие Ульмана назвали ложной информацию о его смерти в Донбассе
-
04 мая 2024, 12:58
Итоги проверки качества воды в Махачкале вызвали вопросы у горожан
-
03 мая 2024, 21:00
Силовики разблокировали дороги в Киранц
-
03 мая 2024, 15:39
Семь военных из Дербентского района убиты на Украине
-
03 мая 2024, 10:56
33Эдуард Ульман объявлен убитым в Донбассе
-
02 мая 2024, 19:55
Лейла Гатагажева отпущена под домашний арест
-
04 мая 2024, 20:49
Боец из Ростовской области убит на Украине
-
04 мая 2024, 20:03
Студенты примкнули к шествию активистов в Тавушской области
-
04 мая 2024, 17:42
Мобилизованный из Волгоградской области убит в военной операции
-
04 мая 2024, 13:56
Боец из Камышина убит на Украине
-
04 мая 2024, 11:08
Военный из Ростовской области убит на Украине
-
04 мая 2024, 07:28
4Двое военных из Ингушетии убиты в зоне СВО
-
03 мая 2024, 19:15
Полиция Грузии назвала число задержанных за ночь демонстрантов
-
03 мая 2024, 16:56
Защита и обвинение обжаловали приговор о смерти младенца в Сочи
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
04 мая 2024, 19:34
Иса Гамбар возглавил "Мусават" после 10-летнего перерыва
-
04 мая 2024, 15:47
1Свидетель по делу Abzas Media столкнулся с запретом покидать Азербайджан
-
04 мая 2024, 12:10
Ветер с Апшерона
[...] достижение 6 -
03 мая 2024, 23:20
Политическая география Южного Кавказа
О протестах против сдачи территорий Тавуша 4 -
03 мая 2024, 21:21
Ветер с Апшерона
Политический ответ о неполитическом отказе 5
-
03 мая 2024, 23:08
Песах на юге России и Северном Кавказе
-
03 мая 2024, 19:02
3Похищение Седы Сулеймановой
-
29 апреля 2024, 22:00
Дом рушится, городские власти на жалобы не реагируют -
08 апреля 2024, 22:23
Сочинский нац. парк запретил проход к водопадам, хотя продаёт билеты для посещения -
05 апреля 2024, 21:06
Бывшие заключенные украинцы депортированы из РФ в Грузию, задержаны на КПП и вынуждены жить в подвале при полном бездействии властей -
26 марта 2024, 16:05
В Сочи собираются вырубить сосново-кедровую рощу ради очередной стройки -
28 февраля 2024, 00:28
Пока сын служит в зоне СВО, нас пытаются лишить единственного жилья