17 октября 2019, 05:46
Юристы сочли правомерным преследование учредителей "ТВС банка"
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Группа международных экспертов подтвердила правомерность уголовного преследования в Грузии учредителей "ТВС банка" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Она также указала, что собранных доказательств достаточно для поддержания выдвинутых против банкиров обвинений в отмывании денег и мошенничестве.
Как информировал "Кавказский узел", дело "ТВС банка" было возбуждено 2 августа 2018 года. По версии следствия, в апреле-мае 2008 года банк выдал кредит двум финансовым компаниям, приближенным к Хазарадзе. Впоследствии эти деньги были перечислены на личные счета Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе. Следователи утверждают, что в 2012 году банк освободил от кредитных обязательств эти финансовые компании. 24 июля 2019 года Хазарадзе и Джапаридзе были предъявлены обвинения в легализации 16,75 миллиона долларов. Суд назначил им по 239 тысяч долларов залога и запретил покидать Грузию без разрешения прокуратуры. Прокуратура также арестовала все счета обвиняемых. 10 октября Хазарадзе и Джапаридзе заявили, что выдвинутые против них обвинения в отмывании денег абсурдны, власть таким образом преследует политических оппонентов.
Хазарадзе в сентябре учредил общественное движение "Лело", которое, по его словам, станет политической партией и примет участие в предстоящих парламентских выборах. Уход банкира в политику связан с тем, что у него не сложились отношения с властью, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.
Международные эксперты Пол Коффи и Моше Ладор по просьбе Генеральной прокуратуры Грузии изучили собранные доказательства по делу "ТВС банка" и дали свое заключение, сообщила 16 октября Генпрокуратура страны.
Собранных доказательств достаточно для поддержания обвинения, они оправдывают правовое преследование Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандила Церетели, говорится в письме за подписями Коффи и Ладора, копия которого поступила корреспонденту "Кавказского узла" из Генпрокуратуры Грузии.
22 августа прокуратура сообщила, что отец собственника телекомпании Pirveli Вахтанга Церетели, бизнесмен Автандил Церетели стал обвиняемым по делу "TBC банка". Суд назначил ему меру пресечения в виде более 171 тысячи долларов залога. Обвиняемый заявлял, что не будет платить залог, поскольку необходимой суммы у него нет, а закладывать имущество телекомпании он не позволит.
Предъявленное Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели обвинение основывается на соответствующих доказательствах, подтверждающих мошенничество и легализацию незаконных доходов, указали эксперты.
В частности, Генеральная прокуратура обратилась к международным экспертам с просьбой изучить кредиты, выданные в 2007-2008 годах "ТВС банком" компаниям, принадлежащим Автандилу Церетели - ООО "Самгори М" и ООО "Самгори Трейд". Доказательства, собранные прокуратурой, демонстрируют множество нарушений, среди которых факт того, что обе компании после получения от банка средств в кратчайшие сроки перечислили их Хазарадзе и Джапаридзе, занимавшим высокие посты в банке, ответили Коффи и Ладор.
"Из представленных доказательств видно, что схема Хазарадзе и Джапаридзе имела целью замаскировать разделенные средства, полученные из банка, что представляет собой отмывание денег, раскрывающее необходимый предикат преступления - мошенничество", - говорится в письме.
Моше Ладор до конца 2013 года занимал пост госпрокурора Израиля и осуществлял надзор за уголовными делами против многих политиков, среди которых был и бывший премьер-министр этой страны Эхуд Ольмерт. Пол Коффи был директором отдела по борьбе с организованной преступностью департамента юстиции США и руководил расследованием преступлений в войне в Косово, пишет "Интерпрессньюс".
Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"
