Полицейская машина. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

25 апреля 2019, 15:19

25 человек задержаны в Ростовской области за обналичивание 15 миллиардов

Силовики задержали подозреваемых в финансовых операциях через более 400 подставных фирм. Один из них признал свою вину и приговорен к 3,5 года колонии, сообщили сегодня в ФСБ. 

По данным ведомства, силовики задержали 25 участников преступной группы, которые вывели в теневой оборот более 15 миллиардов рублей. Подозреваемые проводили банковские операции через 400 подставных организаций для жителей Ростовской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края, со ссылкой на пресс-службы ростовского управления ФСБ сообщает сегодня «Интерфакс».

Один из подозреваемых признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал его виновным по статьям о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств и организации преступного сообщества и приговорил к 3,5 года колонии общего режима, отмечает сегодня «Коммерсант». Уголовные дела остальных подозреваемых еще рассматриваются в судах, пишет газета «Ростов официальный».

Ранее "Кавказский узел" писал, что силовики Ростовской области задержали участников группировки, подозреваемых в том, что через подставные фирмы вывели в теневой оборот миллиард рублей, сообщило 13 марта МВД России.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

18 сентября 2020, 12:40

18 сентября 2020, 11:59

18 сентября 2020, 11:45

  • Минздрав Ростовской области отчитался о получении вакцины от COVID-19

    Экспериментальная партия вакцины от коронавируса поступила в Ростовскую область, вакцинацию планируется начать в ноябре-декабре, сообщил Минздрав региона. Прирост числа зараженных в области составил почти 10% за неделю, однако говорить о начале второй волны эпидемии в регионе преждевременно, указал вирусолог Андрей Макашов.

18 сентября 2020, 11:15

18 сентября 2020, 10:30

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей