27 ноября 2002, 15:57

В Грузии ужесточат контроль за банковскими счетами

В Грузии будет введен контроль за банковскими счетами.

Члены правительства Грузии в среду на заседании одобрили законопроект о создании при Нацбанке страны аналитической группы, которая будет выявлять в банковской системе факты отмывания "грязных денег".

Президент Нацбанка Грузии Ираклий Манагадзе сообщил на заседании, что аналитическая группа должна быть наделена правом проверки сомнительных банковских операций, превышающих 30 тыс. лари (около $15 тысяч).

При этом И.Манагадзе практически исключил возможность выявления в грузинских банках счетов, поддерживающих международный терроризм. Однако, по его словам, могут быть выявлены счета, деньги на которые поступили от торговли наркотиками, золотом, антиквариатом и от контрабанды.

источник: ИА "Интерфакс"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

14 ноября 2019, 14:51

14 ноября 2019, 14:03

  • Блогер извинился за пародийный ролик про Кадырова

    Автор пародийных видео Саша Тилэкс принес публичные извинения за сюжет, по которому рэпер Тимати прибегает к силовой помощи главы Чечни, чтобы решить проблемы лэйбла Black Star. Пользователи Instagram высмеяли блогера, который назвал Кадырова "личностью мирового масштаба".

14 ноября 2019, 13:19

  • Чеченские бюджетники рассказали о разнарядках на вступление в "Единую Россию"

    Сотрудников школ и больниц под угрозой увольнений вынуждают написать заявления о вступлении в партию власти, сообщили работники бюджетных организаций Чечни. Эти жалобы озвучены после назначения Магомеда Даудова секретарем реготделения "Единой России", указали местные жители. Рамзан Кадыров объявил сообщения бюджетников слухами и привел в качестве примера беспартийного главу Минздрава Чечни.

14 ноября 2019, 12:33

14 ноября 2019, 11:48


Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей