Надпись на здании "Генеральная прокуратура Российской Федерации" . Фото http://www.zvi2015.ru/news/1319

29 июня 2017, 11:31

Чеченская фирма заподозрена в махинациях на более чем 400 миллионов рублей

В Чечне расследуется уголовное дело об обналичивании более 411 млн рублей через счета около 500 человек. Деньги поступали из Москвы на счет ООО "Гарант-Строй", которое перечисляло их для обналички, заявила Генпрокуратура РФ.

По данным следствия, ООО "Гарант-Строй" было зарегистрировано в качестве юридического лица в Чечне в октябре 2015 года. С конца марта по начало июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества от коммерческих организаций в Москве поступило свыше 411 млн рублей. Эти деньги были перечислены на счета более 500 граждан, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

"В свою очередь, указанные граждане от ООО "Гарант-Строй" денежные средства фактически не получали, поскольку они иными лицами обналичивались с использованием их счетов", - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях - по ч.1 ст.172 УК РФ, сообщается на сайте прокуратуры.

Комментариев руководства ООО "Гарант-Строй" относительно информации прокуратуры и уголовного дела не поступало.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 23 июня полицейские Кабардино-Балкарии заявили о задержании 11 человек, подозреваемых в незаконных финансовых операцияхГруппа лиц обналичила более 100 миллионов рублей, заявило МВД по республике.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 октября 2020, 05:50

20 октября 2020, 05:00

  • Юристы сочли наказуемыми посты чеченских бойцов в поддержку Анзорова

    Публикации чеченских бойцов MMA в поддержку Абдулака Анзорова, обвиняемого в убийстве французского учителя Самуэля Пати, дают основания для возбуждения уголовного дела, считают юристы Александр Караваев и Галина Арапова. Власти Франции начали более 80 расследований по факту разжигания ненависти в интернете после убийства Пати и готовятся выслать из страны более 200 радикалов.

20 октября 2020, 04:10

  • Жители Аджарии пожаловались на работу скорой помощи

    В условиях распространения коронавируса жителям Аджарии приходится ждать скорую помощь по несколько дней, а клиники не могут принять всех больных, сообщили жители автономной республики. Проблемы с работой скорой помощи обусловлены нехваткой медерсонала, признали чиновники

20 октября 2020, 03:20

20 октября 2020, 02:34

  • Смерть ребенка в Чечне подчеркнула проблему госрегулирования закупки лекарств

    Обеспечение лекарствами больных спинальной мышечной атрофией необходимо передать с регионального на федеральный уровень, прокомментировали ситуацию со смертью больного ребенка в Чечне юристы Ольга Киселева и Надежда Ермолаева. Больные вынуждены добиваться лечения за счет бюджета через суды, но судебные решения не исполняются, отметила сотрудница фонда «Семья СМА» Юлия Корсунская.

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей