12 марта 2013, 18:30

Дагестанский предприниматель обвиняется в незаконных банковских операциях на сумму в 3,5 млрд рублей

Прокуратура Дагестана передала в суд дело местного жителя Темирхана Шамхалова, обвиняемого в осуществлении незаконных банковских операций, общая сумма которых превысила 3,5 миллиарда рублей.

Как выяснили правоохранители, Шамхалов, который не вел никакой хозяйственной деятельности, создал шесть юридических лиц. С их помощью он проводил различные банковские операции – переводы, инкассацию, обналичивание для тех, кто был заинтересован в утаивании своих доходов.

В общей сложности им было проведено банковских операций на сумму в 3 млрд 575 млн 376 тыс. рублей. Обналичивание денег принесло ему доход в 10 млн 19 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура, Темирхан Шамхалов заявил о признании вины. Дело будет рассмотрено Советским районным судом Махачкалы, сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.

Во время следствия подозреваемый просил применить особый порядок вынесения приговора без проведения суда, пишет РБК.

"Кавказский узел" сообщал, что в январе в трех лишенных лицензий дагестанских банках – "Трансэнергобанк", "Экспресс" и "Витас" – были выявлены не только фиктивные вклады, но и несуществующие кредитные портфели.

Напомним, что Дагестан является третьим регионом в России после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству кредитных организаций.

 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

21 ноября 2018, 18:34

  • Участникам фестиваля российского кино отказано во въезде в Грузию

    Российским деятелям киноиндустрии, прилетевшим в Тбилиси на фестиваль "Свидание - кинороман", отказано во въезде в страну, заявили сегодня власти Грузии. Отказ во въезде в страну связан с нарушением закона об оккупации, уточнил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

21 ноября 2018, 17:54

21 ноября 2018, 17:25

  • Amnesty International осудила аресты оппозиционеров в Баку

    Массовые задержания лидеров и активистов оппозиции в ходе проведения акции в Баку являются нарушением свободы мирных собраний, заявила правозащитная организация Amnesty International, призвав освободить арестованных. Народный фронт Азербайджана назвал задержанных политическими заключенными.

21 ноября 2018, 16:43

21 ноября 2018, 15:59

  • 4 Жители Чечни раскритиковали помпезное празднование дня рождения пророка Мухаммада

    Власти Чечни 20 ноября отметили день рождения пророка Мухаммада благотворительными акциями и фейерверками, а семьи мальчиков, родившихся в этот день, получили по 100 тысяч рублей. Некоторые местные жители сочли необоснованными траты на организованное властями масштабное празднование этой даты. Верующие указали также, что были предупреждены о необходимости участвовать в празднике.

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей