RSSGorgud, Azerbaijan, Baku

Кремль взялся за "грязные деньги" из Азербайджана?

12:24, 30 апреля 2010

Вот такую интересную информацию выдало Lifenews.ru.

Оперативники Департамента экономической безопасности МВД России на днях задержали пятерых членов банды (4 из них граждане Азербайджана), которая в течение двух лет вывезла за рубеж 90 миллиардов рублей (около 3 млрд. долларов).

«Одним из преступников оказался сотрудник ОАО «Торгово-строительный банк»», - сообщил источник в правоохранительных органах.

Оперативникам удалось установить, что в период с 2008 года бандиты организовали канал по незаконному выводу денежных средств за рубеж, конвертации, обналичиванию и контрабандному ввозу их из Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.

В четверг Тверской суд Москвы арестовал четырех преступников, сотрудник банка выпущен под подписку о невыезде.

Следственный комитет при Министерстве внутренних дел России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность и части 4 статьи 188 - контрабанда.

======

Первое. Чьи огроменные суммы они вывозили из Азербайджана?

Второе. На что намекает Москва? Кого из азербайджанских толстосумов подставляет? Или берет под контроль?

КОММЕНТАРИИ
avatar
04:26, 25 сентября 2018
femina
"Перед встречей Пашинян-Путин"
avatar
04:22, 25 сентября 2018
femina
"Зачем Пашинян едет в Париж?.."
Наблюдаю
04:11, 25 сентября 2018
Наблюдаю
"Как соотносятся 10.000 драмов, достоинство и государствен..."
avatar
04:10, 25 сентября 2018
femina
"Вопрос суверенитета Армении и рамки имперских амбиций России"
avatar
04:03, 25 сентября 2018
femina
"Работать в коррумпированной и открытой системах одновреме..."