07 февраля 2006, 11:08

Нацбанк Грузии требует учредить санкции для России за сотрудничество с Абхазией

Национальный банк Грузии намерен в ближайшие дни послать на имя FATF письмо с просьбой обратить внимание при проверке деятельности российских коммерческих банков на факты незаконного сотрудничества некоторых из них с финансовыми структурами на территории самопровозглашенной республики Абхазия, и включить соответствующий пункт в план проверки.

Как сообщили «Новости-Грузия» в Национальном банке Грузии, указанное письмо будет приурочено к масштабной проверке российских коммерческих банков, которую FATF (Группа специальных действий по борьбе с отмыванием теневых сумм) намерена начать с апреля 2007 года. Со ссылкой на Центробанк России, в Нацбанке отметили, что FATF планирует, в частности, оценить эффективность действующих в России механизмов борьбы с теневыми суммами, мероприятия, запланированные для их усовершенствования (в том числе внесение изменений в действующее законодательство), а также квалификацию сотрудников банка.

В Нацбанке Грузии в очередной раз отметили, что сотрудничество российских банков с финансовыми структурами в Абхазии является грубым нарушением как грузинского законодательства, так и норм международного права.   

Нацбанк Грузии намерен также обратиться к Совету Европы и непосредственно к Комитету экспертов этого объединения  по борьбе против отмывания денег — MONEYVAL с предложением учредить для России санкций из-за вышеупомянутых фактов.

Напомним, ранее президент Национального банка Грузии Роман Гоциридзе заявил, что с января 2006 года все счета действующих на территории Грузии российских коммерческих банков, имеющих филиалы в Абхазии, будут закрыты.

Глава Нацбанка заявил, что "Грузия действует в русле принятого российской стороной решения о закрытии счетов тех иностранных банков, которых они считают связанными с террористами". "Мы хотим увидеть, стоит ли для российских банков получение определенной прибыли в Абхазии, запрета деятельности в мировой банковской системе", - отметил Гоциридзе.

Знаешь больше? Не молчи!
Lt feedback banner
Лента новостей

26 мая 2017, 01:33

  • Резкий рост числа молодежи в чеченском подполье зафиксирован «Кавказским узлом»

    Возраст от 13 до 20 боевиков убитых в Чечне на протяжении 2016 года составил менее 35 лет, свидетелствуют собственные подсчеты «Кавказского узла». Это указывает на существенное увеличение числа молодых людей среди вооруженного подполья по сравнению с 2015 годом, когда шестеро из 10 убитых в Чечне предполагаемых боевиков были младше 35 лет.

26 мая 2017, 00:57

26 мая 2017, 00:01

  • Задержанный в Грузии педагог попросил не выдавать его Турции

    Городской суд Тбилиси назначил экстрадиционный арест гражданину Турции Мустафе Эмре Чабуку, обвиняемому на родине в пособничестве терроризму. Адвокат Чабука намерен обжаловать решение об аресте и привлечь внимание международных правозащитных организаций к этому делу.

25 мая 2017, 23:49

25 мая 2017, 23:27

Архив новостей