16 мая 2005, 15:41
Национальный банк Грузии не доволен активностью российских банков в Абхазии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Озабоченность по поводу активизации связей между коммерческими банками самопровозглашенной республики Абхазии и рядом банков России высказана в письме президента Национального банка Грузии Романа Гоциридзе президенту Центрального банка России Сергею Игнатьеву, сообщило ИА "Новости - Грузия".
В документе отмечается, что ряд коммерческих банков РФ фактически инкорпорировали банки Абхазии в свою систему путем включения их в сеть электронных расчетов "Золотая Корона" и через корреспондентские счета. "Данные факты находятся в противоречии как с решениями, принятыми главами стран СНГ, так и с внутренним российским законодательством", подчеркивается в письме.
В документе отмечается, что "неконтролируемая и противозаконная деятельность, в которую вовлечены российские банки, фактически способствует созданию благоприятных условий для отмывания незаконных доходов, а это противоречит обязательствам, взятым Россией как членом FATF, что, в свою очередь, может негативно отразится на репутации РФ в международных банковских кругах".
Грузинская сторона предоставила своим российским коллегам материалы, в которых приводятся конкретные факты по деятельности банков РФ в Абхазии и предложила принять надлежащие меры для исправления создавшегося положения. Со своей стороны Национальный банк Грузии готов командировать своих специалистов, а также пригласить представителей международных организаций по борьбе с отмыванием незаконных доходов - FATF и MONEYVAL.
Копию письма Национальный банк Грузии направил Комитету по финансовому мониторингу РФ.
Автор: Кавказский Узел
