06 мая 2005, 12:07

Власти Армении будут бороться с узакониванием доходов, полученных преступным путем

"В Армении уже сформировано то необходимое правовое поле, которое станет основой для удачной и эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма". Об этом на форуме "Внедрение и становление действенной системы предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в Армении", организованной ереванским офисом ОБСЕ, заявил руководитель офиса, посол Владимир Пряхин. Он отметил, что подобный вывод позволяет сделать принятый в декабре прошлого года закон "О борьбе с финансированием терроризма и узакониванием доходов, полученных преступным путем".

Председатель Центрального банка Армении Тигран Саркисян заявил, что власти Армении проявляют решительный подход в борьбе с узакониванием доходов, полученных преступным путем. По его словам, Армения на своей территории заморозит все вызывающие подозрения счета. Он заверил, что случаи отмывания денег и финансирования терроризма в Армении не имеют широкого распространения, и ни одна из армянских организаций или физических лиц не включены в международный "черный список". Тигран Саркисян сообщил, что в связи с зарегистрированными двумя подобными случаями в Армении возбуждены уголовные дела. По словам председателя Центрального банка, в Армении необходимо подготовить базу данных и соответствующих специалистов, что позволит выявлять сомнительные сделки.

Автор: Ашот Тер-Григорян, собственный корреспондент "Кавказского узла";

Знаешь больше? Не молчи!
Lt feedback banner
Лента новостей

28 мая 2017, 17:00

28 мая 2017, 16:05

28 мая 2017, 15:10

28 мая 2017, 14:30

28 мая 2017, 13:33

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей